監(jiān)事會決議公告

(資料圖)

證券代碼:002048     證券簡稱:寧波華翔          公告編號:2023-035

              寧波華翔電子股份有限公司

  本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對

公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

   寧波華翔電子股份有限公司第八屆監(jiān)事會第一次會議通知于 2023 年 6 月 16

日以電子郵件的方式發(fā)出，

           會議于 2023 年 6 月 28 日下午 5:30 在寧波象山以現(xiàn)場結(jié)

合通訊方式召開。會議由監(jiān)事會召集人於樹立先生主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，親

自出席監(jiān)事 3 名，符合《公司法》、

                 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真討論，

審議通過如下決議：

  寧波華翔電子股份有限公司2023年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生了公司第八屆

監(jiān)事會股東代表監(jiān)事，公司第七屆監(jiān)事會提名的監(jiān)事候選人全部當(dāng)選，與職工代表

監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會。

  審議通過了《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會召集人的議案》，選舉於樹立先生擔(dān)

任公司第八屆監(jiān)事會召集人，任期與本屆監(jiān)事會一致，自2023年6月28日起至2026

年6月27日止。

  表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  特此公告。

                               寧波華翔電子股份有限公司

                                    監(jiān)事會

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