證券代碼：002797         證券簡稱：第一創(chuàng)業(yè)          公告編號：2023-031

               第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

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  第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十三次會議

通知于 2023 年 6 月 28 日以電子郵件方式發(fā)出，會議于 2023 年 6 月 28 日以現(xiàn)場與

視頻會議相結(jié)合的方式召開。本次會議應(yīng)出席董事 11 名，實(shí)際出席董事 11 名，公

司監(jiān)事和部分高級管理人員列席會議。會議的召集和表決程序符合《中華人民共和

國公司法》和《第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  本次會議審議了會議通知列明的各項(xiàng)議案并形成如下決議：

  一、審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》

  同意選舉吳禮順先生為公司第四屆董事會董事長，其任期自董事會審議通過之

日起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

  表決結(jié)果：十一票同意，零票反對，零票棄權(quán)。

  《關(guān)于董事長、法定代表人變更的公告》與本決議同日公告。

  二、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》

  補(bǔ)選后公司第四屆董事會專門委員會組成如下：

  （一）第四屆董事會投資與發(fā)展委員會：吳禮順先生（主任委員）、王芳女士、

梁望南先生、彭沛然先生、劉曉蕾女士；

  （二）第四屆董事會風(fēng)險管理委員會：王芳女士（主任委員）、臧瑩女士、高

天相先生；

  （三）第四屆董事會審計(jì)委員會：羅飛先生（主任委員）、彭沛然先生、高天

相先生；

  （四）第四屆董事會薪酬與考核委員會：劉曉蕾女士（主任委員）、劉曉華女

士、青美平措先生；

  （五）第四屆董事會提名委員會：李旭冬先生（主任委員）、劉曉華女士、梁

望南先生。

 表決結(jié)果：十一票同意，零票反對，零票棄權(quán)。

 備查文件：經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第四屆董事會第十三次會

        議決議

 特此公告。

                    第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司董事會

                     二〇二三年六月二十九日

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