證券代碼：300542    證券簡稱：新晨科技      公告編號：2023-080

              新晨科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  新晨科技股份有限公司（以下簡稱 “新晨科技”或“公司”）于 2023 年 6

月 28 日召開 2023 年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于選舉新晨科技股份

有限公司董事會非獨立董事的議案》《關(guān)于新晨科技股份有限公司董事會獨立董

事選舉的議案》，同意選舉康路先生、張燕生先生、楊漢杰先生、余克儉女士、

雷波濤先生、何明先生、陳波先生共 7 人為公司第十一屆董事會董事，其中雷波

濤先生、何明先生、陳波先生為獨立董事。任期至第十一屆董事會任期屆滿為止。

  上述四名非獨立董事均具備擔任上市公司董事的任職資格。三名獨立董事中，

雷波濤先生已經(jīng)取得獨立董事資格證書；何明先生、陳波先生尚未取得獨立董事

資格證書，二人均承諾參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的

獨立董事資格證書。以上人員均能夠勝任所聘崗位職責的要求，不存在《中華人

民共和國公司法》《新晨科技股份有限公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中

國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情況。董事會中兼任公司高級管理人員的董事

人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。獨立董事的人數(shù)比例符合相關(guān)法規(guī)的

要求。

  公司第十屆董事會獨立董事李曉楓先生、鐘曉林先生在公司第十屆董事會任

職屆滿后不再擔任公司獨立董事，不在公司任職。李曉楓先生、鐘曉林先生在擔

任公司獨立董事期間，均未直接或間接持有公司股份，均不存在應當履行而未履

行的承諾事項。

  李曉楓先生、鐘曉林先生勤勉盡責、獨立客觀，對公司的規(guī)范運作和健康發(fā)

展發(fā)揮了積極作用，公司董事會對李曉楓先生、鐘曉林先生在任職期間為公司及

董事會所做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

        新晨科技股份有限公司董事會

附件：

              第十一屆董事會董事簡歷

工業(yè)大學軟件工程專業(yè)，大學本科學歷，工程師職稱。1983 年 3 月-1992 年 7 月，

先后在中國銀行總行電腦部、澳門分行電腦部、總行科技部工作；1992 年 8 月

-2002 年 12 月，在北京新晨世紀電腦產(chǎn)業(yè)有限公司任職；1994 年 9 月-2011 年

計算機技術(shù)有限公司、新晨科技董事、董事長、總經(jīng)理，現(xiàn)任新晨科技董事長。

  截至本公告日，康路先生直接持有公司股份 38,782,750 股，占公司總股本的

監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；康路先生從未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)

部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指

引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。不是失信被

執(zhí)行人。

京工業(yè)大學軟件工程專業(yè)，大學本科學歷。1983 年 3 月-1992 年 7 月，任職于中

國對外貿(mào)易經(jīng)濟合作部計算中心；1992 年 8 月-2002 年 12 月，在北京新晨世紀

電腦產(chǎn)業(yè)有限公司任職；1998 年 1 月至今，歷任北京新晨計算機技術(shù)有限公司、

新晨科技董事、副總經(jīng)理，現(xiàn)任新晨科技董事、總經(jīng)理。

  截至本公告日，張燕生先生直接持有公司股份 32,501,164 股，占公司總股本

的 10.83%。除此之外，張燕生先生與其他持有公司 5%以上股份的股東以及其他

董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；張燕生先生從未受過中國證監(jiān)會及

其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所上市公司自

律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。不

是失信被執(zhí)行人。

國卡迪夫大學工商管理專業(yè)，碩士研究生學歷。1996 年 8 月-1999 年 11 月，歷

任南京同創(chuàng)信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司北京代表處銷售代表、經(jīng)銷商部經(jīng)理、大客戶

部經(jīng)理；1999 年至今，歷任北京新晨計算機技術(shù)有限公司、新晨科技市場部副

總經(jīng)理、金融貿(mào)易軟件事業(yè)部總經(jīng)理、金融市場二部總經(jīng)理，現(xiàn)任新晨科技政府

企業(yè)市場部總經(jīng)理、董事。

  截至本公告日，楊漢杰先生直接持有公司股份 409,414 股，占公司總股本的

事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；楊漢杰先生從未受過中國證監(jiān)會及其

他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律

監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。不是

失信被執(zhí)行人。

國人民大學金融學專業(yè)，碩士學位，工程師、會計師職稱，注冊會計師資格。1987

年 7 月-1992 年 10 月，在對外貿(mào)易經(jīng)濟合作部計算中心任職；1992 年 10 月-2001

年 3 月，在中國國際信托投資公司信息中心任職；2001 年 3 月至今，歷任新晨

科技財務經(jīng)理、財務總監(jiān)，現(xiàn)任新晨科技董事、財務總監(jiān)。

  截至本公告日，余克儉女士直接持有公司股份 216,236 股，占公司總股本的

事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；余克儉女士從未受過中國證監(jiān)會及其

他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公

司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。不是失信被執(zhí)行人。

山西財經(jīng)學院會計學專業(yè)，大學本科學歷，注冊會計師。1994 年 7 月-1996 年 2

月，在中國海外工程總公司任職；1996 年 2 月-2013 年 6 月，先后任利安達會計

師事務所有限責任公司項目經(jīng)理、經(jīng)理、合伙人；2013 年 7 月-2019 年 12 月，

任瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人；2020 年 1 月至今，任信永中和

會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人。2023 年 4 月至今，任新晨科技獨立董

事。

  截至本公告日，雷波濤先生未直接或間接持有公司股份。除此之外，雷波濤

先生與其他持有公司 5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不

存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；雷波濤先生最近三十六個月內(nèi)未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門

的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第

人。

財經(jīng)大學計劃管理專業(yè)，高級經(jīng)濟師，在職研究生學歷。1983 年 8 月-1998 年 6

月，先后在電子工業(yè)部（含中國電子工業(yè)總公司期間）計劃司、辦公廳工作，任

科員、副處級、正處級秘書；1998 年后，先后任中國聯(lián)合通信公司辦公廳副主

任；中國電信息產(chǎn)業(yè)集團公司總經(jīng)理助理兼規(guī)劃部總經(jīng)理；金蜂通信有限公司總

裁、副董事長；中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團公司系統(tǒng)裝備部主任；2011 年 4 月-2016

年 12 月，任長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事長，兼中國電子副總工程師；2016

年 11 月-2020 年 10 月，任中國瑞達投資發(fā)展集團有限公司董事長；2020 年 10

月退休。2018 年 6 月至今任中國信息產(chǎn)業(yè)商會副會長。現(xiàn)任新晨科技獨立董事。

  截至本公告日，何明先生未直接或間接持有公司股份。除此之外，何明先生

與其他持有公司 5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在

關(guān)聯(lián)關(guān)系；何明先生最近三十六個月內(nèi)未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰

和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號—

—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。不是失信被執(zhí)行人。

國人民大學網(wǎng)絡經(jīng)濟學專業(yè)，經(jīng)濟學博士，工學和理學雙碩士，研究員，博士生

導師。2007 年 7 月-2008 年 7 月，在韓國首爾 SK E&S 公司從事國際天然氣項目

投資工作；2008 年 8 月-2011 年 6 月，在國家發(fā)展和改革委員會能源研究所從事

能源和低碳經(jīng)濟政策的研究和項目管理工作，曾參與中英兩國在氣候變化和低碳

技術(shù)領(lǐng)域的多項政府合作項目；2013 年 7 月至今，在中央財經(jīng)大學財經(jīng)研究院

任職?，F(xiàn)任新晨科技獨立董事。

  截至本公告日，陳波先生未直接或間接持有公司股份。除此之外，陳波先生

與其他持有公司 5%以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在

關(guān)聯(lián)關(guān)系；陳波先生最近三十六個月內(nèi)未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰

和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號—

—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。不是失信被執(zhí)行人。

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