證券代碼:601985 證券簡(jiǎn)稱:中國(guó)核電 公告編號(hào):2023-038
(資料圖)
債券代碼:163678 債券簡(jiǎn)稱:20 核電 Y1
債券代碼:175096 債券簡(jiǎn)稱:20 核電 Y2
中國(guó)核能電力股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
中國(guó)核能電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議于
已于 2023 年 6 月 16 日和 2023 年 6 月 20 日由監(jiān)事會(huì)辦公室提交全體監(jiān)事。本
次會(huì)議應(yīng)參會(huì)表決監(jiān)事 5 人,實(shí)際參會(huì)監(jiān)事 5 人(其中委托出席監(jiān)事 1 人),監(jiān)
事柳耀權(quán)因公無(wú)法出席,委托監(jiān)事羅笑春出席并代為投票。會(huì)議的召集召開(kāi)符合
《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,所作決議合法有效。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議,形成決議如下:
一、通過(guò)了《關(guān)于柔性、剛性鈣鈦礦商業(yè)級(jí)中試產(chǎn)線研發(fā)科研項(xiàng)目立項(xiàng)的議
案》
表決結(jié)果:同意票數(shù) 5 票;反對(duì)票數(shù) 0 票;棄權(quán)票數(shù) 0 票。
二、通過(guò)了《關(guān)于公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件未達(dá)成暨注銷股
票期權(quán)的議案》
表決結(jié)果:同意票數(shù) 5 票;反對(duì)票數(shù) 0 票;棄權(quán)票數(shù) 0 票。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司因 2022 年度業(yè)績(jī)考核未達(dá)到行權(quán)條件而擬注銷公司股權(quán)
激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期未行權(quán)的全部股票期權(quán)事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理
辦法》《中央企業(yè)控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)工作指引》及《中國(guó)核能電力股份
有限公司股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(二次修訂稿)》的相關(guān)規(guī)定,審議程序合法合規(guī),
不存在損害公司及全體股東利益的情形,不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生
重大影響。同意公司注銷股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期未行權(quán)的全部股票期權(quán)。
三、通過(guò)了《關(guān)于公司 2019 年度公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)
目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
表決結(jié)果:同意票數(shù) 5 票;反對(duì)票數(shù) 0 票;棄權(quán)票數(shù) 0 票。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司 2019 年度公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目結(jié)
項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,有利于提高
募集資金使用效率,不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司 2019 年
度公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充
流動(dòng)資金。
四、通過(guò)了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員 2022 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果與 2022-
表決結(jié)果:同意票數(shù) 5 票;反對(duì)票數(shù) 0 票;棄權(quán)票數(shù) 0 票。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司高級(jí)管理人員 2022-2023 年度薪酬方案系參照高級(jí)管理人
員 2022 年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核結(jié)果等因素確定,且符合公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模等實(shí)際情況,
不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司高級(jí)管理人員 2022 年度經(jīng)營(yíng)
業(yè)績(jī)考核結(jié)果與 2022-2023 年度薪酬方案。
特此公告。
中國(guó)核能電力股份有限公司監(jiān)事會(huì)
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