證券代碼：000151   證券簡稱：中成股份    公告編號：2023-39

(資料圖)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

      中成進出口股份有限公司

    第九屆董事會第二次會議決議公告

   中成進出口股份有限公司（以下簡稱“公司”

                      ）董事會于

第二次會議通知，公司第九屆董事會第二次會議于 2023 年 6

月 28 日以現場會議和通訊表決相結合的方式在北京市安定

門西濱河路 9 號中成集團大廈公司會議室召開。本次會議應

到董事十一名，實到董事十一名，出席本次會議的董事占應

到董事人數的 50%以上，會議的召開符合《公司法》等有關

法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

   公司董事長張朋先生主持了本次董事會會議，會議采用

舉手表決方式，由主持人計票并宣布表決結果；列席本次會

議的有公司監(jiān)事、高級管理人員。本次董事會會議審議并表

決通過了如下議案：

    一、以 11 票同意、0 票棄權、0 票反對，審議通過了公

司《合規(guī)管理辦法》。

   二、以 11 票同意、0 票棄權、0 票反對，審議通過了公

司《重大信息內部報告制度》

            。

特此公告。

備查文件：公司第九屆董事會第二次會議決議

         中成進出口股份有限公司董事會

              二〇二三年六月二十九日

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