南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司

  獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第二十七次會議

(資料圖)

                   相關(guān)議案的獨立意見

   南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）的第二

屆董事會獨立董事陳懷谷、王明志對公司第二屆董事會第二十七次會

議的相關(guān)議案發(fā)表獨立意見如下：

一、《關(guān)于增加 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

   公司第二屆董事會第二十七次會議依照《公司法》、《證券法》

等法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定對《關(guān)于增加 2023 年度日常

關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》進(jìn)行了認(rèn)真審議和表決，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。

預(yù) 計 2023 年 度 新 增 與 控 股 股 東 及 其 關(guān) 聯(lián) 方 日 常 關(guān) 聯(lián) 交 易 金 額

   我們認(rèn)為公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是因為正常的經(jīng)營發(fā)展需要

而發(fā)生的，該表決程序合法、有效，定價合理、公允，交易公平、公

正、公開，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東特別

是中小股東利益的情形。我們一致同意并將該議案提交公司 2023 年

第一次臨時股東大會審議。

                       南僑食品集團(tuán)（上海）股份有限公司

                              獨立董事：陳懷谷、王明志

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