證券代碼:300014 證券簡(jiǎn)稱:億緯鋰能 公告編號(hào):2023-112
惠州億緯鋰能股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
(資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
惠州億緯鋰能股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)決定于2023年7月13日(星期
四)14:30召開2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì),現(xiàn)將會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、召開會(huì)議的基本情況
定召開公司2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì),召集程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:2023年7月13日(星期四)14:30開始。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:通過深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)交易系統(tǒng)進(jìn)
行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年7月13日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通
過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2023年7月13日9:15—15:00。
(1)現(xiàn)場(chǎng)投票:包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票:公 司將通過深交所 交易系統(tǒng)和互聯(lián) 網(wǎng)投票系統(tǒng)( 網(wǎng)址:
http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),公司股東應(yīng)在本通知
列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
(3)公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深交所交易系統(tǒng)投票、深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)投票中的一種,同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的情形時(shí)以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(1)截至2023年7月6日(星期四)下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東,上述本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東
大會(huì),并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東
(《授權(quán)委托書》見附件二)。
(2)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的見證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)提案均為非累積投票提案,提案編碼具體如下:
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投
---
票提案
以上提案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過,需由股東大會(huì)以特別決
議通過暨由出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的2/3以上通過。具體
內(nèi)容詳見公司同日在創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露
的相關(guān)公告。
三、會(huì)議登記事項(xiàng)
表決,該股東代理人不必是公司的股東。
證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證,法人股東持股東賬戶卡、持股
憑證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書及出
席人身份證辦理登記手續(xù)。
東參會(huì)登記表》(附件三),以便登記確認(rèn)。信函或傳真須在7月12日17:00之前送達(dá)
或傳真至公司,不接受電話登記。
到時(shí),出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件,并于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手
續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程
在本次股東大會(huì)上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為
http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作詳見附件一。
五、其他事項(xiàng)
前半小時(shí)入場(chǎng)。
六、備查文件
特此公告。
惠州億緯鋰能股份有限公司董事會(huì)
附件一:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
對(duì)于提案,填報(bào)表決意見:同意、反對(duì)、棄權(quán)。
體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決,再對(duì)總
議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總
議案的表決意見為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)具體提案投票表決,則以總議案
的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交
所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二:
授權(quán)委托書
惠州億緯鋰能股份有限公司:
本人(本公司) 茲委托 (女士/先生)
代表本人(本公司)出席惠州億緯鋰能股份有限公司 2023 年第五次臨時(shí)股東大會(huì),受
托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決,并代為
簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人(本公司)對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案的表
決意見如下:
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投
---
票提案
委托人(個(gè)人股東簽名,法人股東法定代表人簽名并加蓋公章):
身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
委托人持股數(shù):
委托人股東賬號(hào):
受托人(簽字):
受托人身份證號(hào):
年 月 日
投票說明:
附件三:
惠州億緯鋰能股份有限公司
股東姓名/名稱
股東身份證號(hào)碼/股東注冊(cè)號(hào)
股東賬戶 持股數(shù)量
出席會(huì)議人員姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份證
聯(lián)系電話 電子郵件
聯(lián)系地址 郵政編碼
法人股東蓋章/自然人股
東簽字
查看原文公告
標(biāo)簽:
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