證券代碼：300014          證券簡稱：億緯鋰能             公告編號：2023-112

               惠州億緯鋰能股份有限公司

        關(guān)于召開 2023 年第五次臨時股東大會的通知

(資料圖)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記

 載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   惠州億緯鋰能股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2023年7月13日（星期

四）14:30召開2023年第五次臨時股東大會，現(xiàn)將會議相關(guān)事項通知如下：

   一、召開會議的基本情況

定召開公司2023年第五次臨時股東大會，召集程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年7月13日（星期四）14:30開始。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進

行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年7月13日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通

過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2023年7月13日9:15—15:00。

   （1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公 司將通過深交所 交易系統(tǒng)和互聯(lián) 網(wǎng)投票系統(tǒng)（ 網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知

列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票。

   （3）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深交所交易系統(tǒng)投票、深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)投票中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的情形時以第一次有效投票結(jié)果為準。

   （1）截至2023年7月6日（星期四）下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，上述本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東

大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東

（《授權(quán)委托書》見附件二）。

   （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

   （3）公司聘請的見證律師。

   二、會議審議事項

   本次股東大會提案均為非累積投票提案，提案編碼具體如下：

                                                    備注

提案編碼                  提案名稱                    該列打勾的欄

                                              目可以投票

非累積投

                                ---

票提案

   以上提案已經(jīng)公司第六屆董事會第十七次會議審議通過，需由股東大會以特別決

議通過暨由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。具體

內(nèi)容詳見公司同日在創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露

的相關(guān)公告。

   三、會議登記事項

表決，該股東代理人不必是公司的股東。

證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和委托人身份證，法人股東持股東賬戶卡、持股

憑證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書及出

席人身份證辦理登記手續(xù)。

東參會登記表》（附件三），以便登記確認。信函或傳真須在7月12日17:00之前送達

或傳真至公司，不接受電話登記。

到時，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原件，并于會前半小時到會場辦理登記手

續(xù)。

     四、參加網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程

     在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作詳見附件一。

     五、其他事項

前半小時入場。

     六、備查文件

     特此公告。

                                     惠州億緯鋰能股份有限公司董事會

 附件一：

                      參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    對于提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總

議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總

議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案

的表決意見為準。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交

所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

                    授權(quán)委托書

惠州億緯鋰能股份有限公司：

   本人（本公司）                     茲委托       （女士/先生）

代表本人（本公司）出席惠州億緯鋰能股份有限公司 2023 年第五次臨時股東大會，受

托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為

簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本人（本公司）對該次會議審議的各項議案的表

決意見如下：

                                             備注

提案編碼               提案名稱                  該列打勾的欄

                                         目可以投票

非累積投

                             ---

票提案

委托人（個人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：

身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人持股數(shù)：

委托人股東賬號：

受托人（簽字）：

受托人身份證號：

                                     年   月   日

投票說明：

附件三：

              惠州億緯鋰能股份有限公司

股東姓名/名稱

股東身份證號碼/股東注冊號

股東賬戶                  持股數(shù)量

出席會議人員姓名              是否委托

代理人姓名                 代理人身份證

聯(lián)系電話                  電子郵件

聯(lián)系地址                  郵政編碼

法人股東蓋章/自然人股

東簽字

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