證券代碼：000661      證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)春高新          公告編號(hào)：2023-051

          長(zhǎng)春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記

(資料圖片)

載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

以上董事同意，公司第十屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于 2023 年 6 月 25 日以電話及

微信方式發(fā)出會(huì)議通知。

司章程》的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，一致通過如下議案：

  表決結(jié)果：9 票通過，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  長(zhǎng)春百克生物科技股份公司（以下簡(jiǎn)稱“百克生物”）為公司持股 41.54%

的子公司，為加快建設(shè)百克生物 mRNA 疫苗研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)，完善 mRNA 疫

苗相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系，進(jìn)一步豐富公司研發(fā)管線，按照一次定價(jià)、分期實(shí)施的原

則，百克生物擬與傳信生物及其創(chuàng)始人和現(xiàn)有股東簽訂《長(zhǎng)春百克生物科技股份

公司與傳信生物醫(yī)藥（蘇州）有限公司關(guān)于傳信生物醫(yī)藥（蘇州）有限公司之投

資協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《投資協(xié)議》”）、《傳信生物醫(yī)藥（蘇州）有限公司股

東協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“《股東協(xié)議》”，與“《投資協(xié)議》”合稱為協(xié)議），對(duì)

傳信生物進(jìn)行增資及股權(quán)收購，并以百克生物最終持有傳信生物 100%股權(quán)為目

的。首期（即本次增資）以人民幣 150,000,000 元認(rèn)購標(biāo)的公司新增注冊(cè)資本。

首次增資后，百克生物在標(biāo)的公司的持股比例為 17.64%。

   根據(jù)中京民信（北京）資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的評(píng)估報(bào)告【京信評(píng)報(bào)字（2023）

第 327 號(hào)】，截至 2023 年 3 月 31 日，標(biāo)的公司凈資產(chǎn)評(píng)估值為 70,110.00 萬元，

增值率為 1025.64%，為本次交易提供作價(jià)參考依據(jù)。

   本次投資將助力百克生物加快建設(shè) mRNA 平臺(tái)技術(shù)并拓展應(yīng)用，并快速、

全面推進(jìn)多種 mRNA 疫苗的研發(fā)和布局，加快推進(jìn) mRNA 生產(chǎn)線的建設(shè)，提升

公司的可持續(xù)發(fā)展力。本次投資將充分利用百克生物與標(biāo)的公司的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)資

源共享，促進(jìn)百克生物實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品及技術(shù)多元化，進(jìn)一步提升盈利能力，符合公司

未來發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)愿景。

   本次投資整體周期約 3-4 年，如項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期，未達(dá)到協(xié)議約定里程碑

節(jié)點(diǎn)，該項(xiàng)目的后續(xù)實(shí)施可能存在順延、變更、中止甚至終止的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)企業(yè)提

高 mRNA 疫苗產(chǎn)業(yè)化開發(fā)能力建設(shè)以及研發(fā)品種戰(zhàn)略布局存在一定的影響，后

續(xù)，百克生物將優(yōu)化整體資源配置，預(yù)防和降低對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)。

   本次投資不會(huì)對(duì)公司及百克生物經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公

司、公司股東，特別是中小股東利益的情形。

   本次投資具體內(nèi)容詳見百克生物于同日在上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于簽訂投資協(xié)議暨對(duì)外投資的公告》

                                    （公告編號(hào)：

議案》

   表決結(jié)果：9 票通過，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   長(zhǎng)春金賽藥業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“金賽藥業(yè)”）為公司持股 99.5%的

控股子公司。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)外部資源梳理整合，充分發(fā)揮金賽藥業(yè)專業(yè)細(xì)分領(lǐng)

域戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)公司未來持續(xù)健康發(fā)展，公司同意金賽藥業(yè)以貨幣方式投資人

民幣 1 億元設(shè)立一家全資子公司，中文名稱為長(zhǎng)春金尚銘企業(yè)管理有限公司（以

工商登記機(jī)關(guān)核名為準(zhǔn)），該公司圍繞兒童健康成長(zhǎng)，重點(diǎn)聚焦在兒童呼吸、精

神、過敏領(lǐng)域。

   本次金賽藥業(yè)投資設(shè)立全資子公司的資金來源為金賽藥業(yè)自有資金，不會(huì)對(duì)

公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響。本次投資符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需

要，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

公司的議案》

  表決結(jié)果： 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  金賽藥業(yè)為公司持股 99.5%的控股子公司。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)外部資源梳理整

合，充分發(fā)揮金賽藥業(yè)專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)公司未來持續(xù)健康發(fā)展，公

司同意金賽藥業(yè)以貨幣方式投資人民幣 2 億元設(shè)立一家全資子公司，中文名稱為

長(zhǎng)春金妍迪科生物醫(yī)藥科技有限公司（以工商登記機(jī)關(guān)核名為準(zhǔn)），該公司以國(guó)

際視野，聚焦在婦科內(nèi)分泌及輔助生殖領(lǐng)域。

  本次金賽藥業(yè)投資設(shè)立全資子公司的資金來源為金賽藥業(yè)自有資金，不會(huì)對(duì)

公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響。本次投資符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)發(fā)展需

要，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

  三、備查文件

                   長(zhǎng)春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司

                             董事會(huì)

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