股票代碼：002466   股票簡(jiǎn)稱：天齊鋰業(yè)     公告編號(hào)：2023-034

              天齊鋰業(yè)股份有限公司

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、

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   完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議（以

下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于2023年6月27日在四川省成都市高朋東路10號(hào)前樓二樓大會(huì)

議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開。召開本次會(huì)議的通知及相關(guān)資料已于2023

年6月26日通過(guò)書面、電話、電子郵件等方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人

員。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事8人（其中獨(dú)立董事4人），實(shí)際參加表決董事8人。

本次會(huì)議由董事長(zhǎng)蔣衛(wèi)平先生召集，本次會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《中

華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，合法有效。

  本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

  一、審議通過(guò)《關(guān)于委任H股派息收款代理人暨簽署<代理協(xié)議>的議案》

  表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

  根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司擬委任中

國(guó)銀行（香港）信托有限公司為公司H股派息收款代理人，代表本公司派發(fā)已發(fā)

布的H股股息，或因派發(fā)股息工作需要代公司接收相關(guān)款項(xiàng)。公司董事會(huì)同意授

權(quán)公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼執(zhí)行副總裁鄒軍先生代表公司簽署相關(guān)《代理協(xié)議》、

費(fèi)用函及其他相關(guān)文件。

  特此公告。

                          天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                           二〇二三年六月二十八日

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