民生證券股份有限公司

           關(guān)于廣東中旗新材料股份有限公司

        部分首發(fā)募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見

(資料圖)

   民生證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“民生證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）作為廣東中

旗新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中旗新材”、“公司”）首次公開發(fā)行股票持續(xù)

督導(dǎo)的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、

                          《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第 2

號(hào)--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)中旗新材部分首

發(fā)募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎的核查，具體情況如下：

      一、首發(fā)募集資金基本情況

   經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東中旗新材料股份有限公司首次公

開發(fā)行股票的批復(fù)》

        （證監(jiān)許可[2021]2346 號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，

本公司由主承銷商民生證券股份有限公司向公眾投資者公開發(fā)行人民幣 普通股

（A 股）22,670,000.00 股，面值為每股人民幣 1 元，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 31.67

元，募集資金為人民幣 717,958,900.00 元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用 88,561,800.00 元

（不含稅金額）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 629,397,100.00 元。上述募集資

金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行審驗(yàn)，并出具了《廣東

中旗新材料股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2021]第 ZL10349 號(hào)）。

      二、首發(fā)募集資金使用情況

   截至 2023 年 6 月 20 日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展情況

如下：

                                                    單位：萬元

                                                    投資進(jìn)度

 序號(hào)        項(xiàng)目名稱        項(xiàng)目總投資        累計(jì)使用募集資金額

                                                    （%）

       中旗（湖北）新材料一期建

       設(shè)項(xiàng)目

       中旗（湖北）新材料二期建

       設(shè)項(xiàng)目

          合計(jì)           67,700.00          30,977.05

    注：2022 年 10 月份，高明二廠二期擴(kuò)建項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)并結(jié)項(xiàng)，詳見《關(guān)

于部分首發(fā)募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》       （公告編號(hào)：2022-

料一期建設(shè)項(xiàng)目建成投產(chǎn)后。

      三、首發(fā)募集資金投資項(xiàng)目延期的具體情況

     （一）本次部分首發(fā)募投項(xiàng)目延期情況

     截至本公告披露日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目“中旗（湖北）

新材料一期建設(shè)項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱“湖北一期”）、“研發(fā)中心及信息化建設(shè)項(xiàng)

目”（以下簡(jiǎn)稱“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”）及“中旗（湖北）新材料二期建設(shè)項(xiàng)目”

（以下簡(jiǎn)稱“湖北二期”）尚未完工。

     基于審慎原則，根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)及投入情況，同時(shí)結(jié)合市場(chǎng)行情及

公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司于 2023 年 6 月 27 日召開第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及第二

屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分首發(fā)募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，

同意將“湖北一期”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間由 2023 年 8 月 31 日延長(zhǎng)至 2024

年 8 月 31 日，

          “研發(fā)中心及信息化建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間由 2023

年 8 月 31 日延長(zhǎng)至 2024 年 8 月 31 日。此外，按照原募投實(shí)施計(jì)劃，公司“湖

北二期”投建時(shí)間為“湖北一期”建成投產(chǎn)后開始，因“湖北一期”延期，“湖

北二期”建成時(shí)間順延 12 個(gè)月。

     具體調(diào)整情況如下：

                         原計(jì)劃項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)             調(diào) 整 后 項(xiàng)目 達(dá)到預(yù)

序號(hào)          項(xiàng)目名稱

                          可使用狀態(tài)日期              計(jì)可使用狀態(tài)日期

     （二）本次部分首發(fā)募投項(xiàng)目延期的原因

     自募集資金到位以來，公司董事會(huì)和管理層積極推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施的相關(guān)工作，

并結(jié)合實(shí)際需要，審慎規(guī)劃募集資金的使用。但一方面，受到外部環(huán)境等客觀因

素影響，物資采購(gòu)、物流運(yùn)輸、人員施工等方面受到限制，導(dǎo)致募投項(xiàng)目的實(shí)施

進(jìn)度與原計(jì)劃相比有所延緩；另一方面，受房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷，人造石英石板材市

場(chǎng)需求增速放緩等因素影響，為了降低募集資金投資風(fēng)險(xiǎn)，公司根據(jù)市場(chǎng)需求變

化，謹(jǐn)慎推進(jìn)“湖北一期”的實(shí)施，對(duì)募投計(jì)劃擬新建的生產(chǎn)線逐步分批投建，

也使得該項(xiàng)目實(shí)施周期延長(zhǎng)；因“湖北一期”延期，“湖北二期”建成時(shí)間順延

分設(shè)備采購(gòu)時(shí)間延后，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度放緩。

  根據(jù)當(dāng)前實(shí)際情況，為降低募投項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，充分考慮項(xiàng)目建設(shè)周期，公司擬

將“湖北一期”和“研發(fā)中心及信息化建設(shè)項(xiàng)目”預(yù)計(jì)達(dá)到可使用狀態(tài)的日期進(jìn)

行適當(dāng)延期，延期至 2024 年 8 月 31 日?！昂倍凇鳖A(yù)計(jì)達(dá)到可使用狀態(tài)的

日期延期至 2025 年 8 月 31 日。除前述變更外，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、投資總額、實(shí)施

主體和地點(diǎn)等其他事項(xiàng)均無變更。公司后續(xù)將結(jié)合公司實(shí)際情況及發(fā)展規(guī)劃及時(shí)

推進(jìn)上述募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。

  四、募集資金投資項(xiàng)目重新論證

  根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)

作》規(guī)定，公司對(duì)“中旗（湖北）新材料二期建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心及信息化

建設(shè)項(xiàng)目”進(jìn)行了重新論證：公司“研發(fā)中心及信息化建設(shè)項(xiàng)目”進(jìn)展緩慢的主

要原因系受外部環(huán)境和實(shí)施條件影響，“湖北二期”需要在“湖北一期”項(xiàng)目建

成投產(chǎn)后開始實(shí)施，為了降低募集資金投資風(fēng)險(xiǎn)，公司中旗（湖北）新材料二期

建設(shè)項(xiàng)目”和“研發(fā)中心及信息化建設(shè)項(xiàng)目”可行性沒有發(fā)生變化、預(yù)計(jì)收益沒

有發(fā)生重大變化，公司將繼續(xù)實(shí)施該等項(xiàng)目。

  本次對(duì)部分首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目延期是根據(jù)項(xiàng)目建 設(shè)的實(shí)

際實(shí)施情況作出的審慎決定，該等項(xiàng)目的延期未改變募集資金的用途，不會(huì)對(duì)公

司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募

集資金管理的相關(guān)規(guī)定。

  五、本次部分募投項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

  本次“湖北一期”、“湖北二期”和“研發(fā)中心及信息化建設(shè)項(xiàng)目”的延期

是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況所作出的審慎決定，有利于增強(qiáng)公司盈利能

力，不會(huì)對(duì)首發(fā)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生

影響，不存在損害公司和全體股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易

所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。

  六、相關(guān)審批程序及專項(xiàng)意見

  （一）董事會(huì)意見

  公司于 2023 年 6 月 27 日召開第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于部分首發(fā)募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意根據(jù)公司目前募投項(xiàng)目的實(shí)施

進(jìn)度，對(duì)部分募投項(xiàng)目進(jìn)行延期。

  （二）監(jiān)事會(huì)意見

  公司于 2023 年 6 月 27 日召開了第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于部分首發(fā)募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。

  公司本次部分首發(fā)募集資金投資項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí) 際情況

作出的決定，不存在改變或變相改變募集資金投向或其他損害公司股東利益的情

形，符合《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)

范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，且審議程序符合《公司法》及公司章程的要求。因此，監(jiān)

事會(huì)同意公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期。

  （三）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次部分首發(fā)募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)，是公司根據(jù)首發(fā)募

投項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況作出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向，不會(huì)對(duì)

公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響，符合公司和全體股東的利益。公司已就上述事項(xiàng)履行

了必要的審批程序，內(nèi)容及程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。

全體獨(dú)立董事一致同意該議案。

  七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見

  經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

  公司本次將部分首發(fā)募投項(xiàng)目的計(jì)劃建設(shè)進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整，是根據(jù)首發(fā)募投項(xiàng)

目建設(shè)的實(shí)際情況做出的審慎決定，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，不

屬于首發(fā)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更，不影響首發(fā)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，

不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。

  公司本次部分首發(fā)募投項(xiàng)目延期相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司 2023 年 6 月 27 日召開

的第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董

事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行了必要的內(nèi)部審批程序。公司本次募投項(xiàng)目

延期事項(xiàng)不涉及實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式、主要投資內(nèi)容的變更，不存在

變相改變募集資金投向，或因不當(dāng)變更而損害公司股東利益的情形。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)中旗新材本次部分首發(fā)募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)無異議。

（以下無正文）

（本頁無正文，為《民生證券股份有限公司關(guān)于廣東中旗新材料股份有限公司部

分首發(fā)募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見》之簽章頁）

保薦代表人：

           王蕾蕾         杜冬波

                           民生證券股份有限公司

                               年   月   日

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