證券代碼：000890       證券簡(jiǎn)稱：法爾勝        公告編號(hào)：2023-061

              江蘇法爾勝股份有限公司

  關(guān)于 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、股東大會(huì)有關(guān)情況

  二、增加臨時(shí)提案的情況說明

  江蘇法爾勝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于 2023 年 6 月 22 日在巨

潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）公告了《關(guān)于召開 2023 年第四次臨時(shí)股東大

會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-057）。2023 年 6 月 26 日，公司董事會(huì)收到公司

持股 5%以上股東耀博泰邦發(fā)來的《關(guān)于向江蘇法爾勝股份有限公司 2023 年第四

次臨時(shí)股東大會(huì)提交臨時(shí)提案的函》，提議將《補(bǔ)選董事的議案》以臨時(shí)提案的

方式提交公司 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議并表決。

  公司董事會(huì)認(rèn)為，本次增加公司 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)議案的提

案人資格、提案時(shí)間及提案程序符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，提

案內(nèi)容屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確的議題和具體決議事項(xiàng)，故董事會(huì)同意將

上述議案以臨時(shí)提案的方式提交公司 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  作為江蘇法爾勝股份有限公司股東，為填補(bǔ)公司董事會(huì)席位空缺，進(jìn)一步優(yōu)

化公司董事會(huì)治理結(jié)構(gòu)，現(xiàn)擬提名孟憲生為公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選

人。孟憲生先生簡(jiǎn)歷如下：

  孟憲生，男，1982 年生，首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)工商管理碩士?，F(xiàn)任中植資本管

理有限公司執(zhí)行總經(jīng)理，曾任職于品今控股有限公司、信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

孟憲生先生未持有上市公司股份，與上市公司持股 5%以上股東江陰耀博泰邦企

業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與上市公司控股股東、實(shí)際控制人、

上市公司其他董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及

其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?/p>

或者涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等

要求的任職資格。

  鑒于上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，為提高效率，耀博泰邦提議將上

述議案作為臨時(shí)提案提交公司 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及公司《章程》規(guī)定：?jiǎn)为?dú)或

者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東,可以在股東大會(huì)召開 10 日前提出臨時(shí)提案

并書面提交召集人。截至本公告披露日，耀博泰邦持有公司 56,946,224 股股份，

占公司總股本 13.57%。公司董事會(huì)認(rèn)為，耀博泰邦持有本公司股份比例超過 3%，

符合相關(guān)規(guī)定對(duì)于臨時(shí)提案人資格的條件。耀博泰邦本次提交臨時(shí)提案的程序和

提案內(nèi)容符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件及公司章程的相

關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意將上述臨時(shí)提案提交公司 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

進(jìn)行審議。

  三、股東大會(huì)通知事項(xiàng)變化情況

  除增加《補(bǔ)選董事的議案》外，公司于 2023 年 6 月 22 日公告的原 2023 年

第四次股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

  四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況

  增加臨時(shí)提案后的 2023 年第四次股東大會(huì)補(bǔ)充通知詳見公司同日披 露的

《關(guān)于召開 2023 年年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充通知》

                           （公告編號(hào)：2023-062）。

  特此公告。

                         江蘇法爾勝股份有限公司董事會(huì)

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