證券代碼:300197 證券簡稱:節(jié)能鐵漢 公告編號:2023-091
債券代碼:123004 債券簡稱:鐵漢轉(zhuǎn)債
【資料圖】
中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司
關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格
的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整,公告
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023
年6月27日召開第四屆董事會第三十九次(臨時)會議,審議通過了
《關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》,本議
案尚需提交公司股東大會審議,現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下:
一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況
(一)可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]2207號”文核準,公
司于2017年12月18日公開發(fā)行了1,100萬張可轉(zhuǎn)換公司債券,每張面值
公司110,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2018年1月26日起在深交所掛牌交
易。公司可轉(zhuǎn)債自2018年6月22日起至2023年12月18日可轉(zhuǎn)換為公司股
份,初始轉(zhuǎn)股價格為12.39元/股。債券簡稱“鐵漢轉(zhuǎn)債”,債券代碼
“123004”。
(二)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格歷次調(diào)整情況
轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為8.23元/股。
債”轉(zhuǎn)股價格的議案》,確定鐵漢轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格由8.23元/股修正為
轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為3.98元/股。
萬元。鐵漢轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整為3.82元/股。
公司2022年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票目前正在辦理新股
登記、上市手續(xù),鐵漢轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格將在新股上市日調(diào)整為3.74元/
股。
二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格向下修正條款
(1)修正權(quán)限與修正幅度
根據(jù)公司《募集說明書》的相關(guān)約定:在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債
券存續(xù)期間,當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易
日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的 85%時,公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格
向下修正方案并提交公司股東大會表決。
上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方
可實施。股東大會進行表決時,持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東
應當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交
易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者。
若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形,則在轉(zhuǎn)股價
格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算,在轉(zhuǎn)股價格調(diào)
整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。
(2)修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時,公司將在中國證監(jiān)會指定的信息
披露報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會決議公告,公告修正幅度和股權(quán)
登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個交易日(即轉(zhuǎn)股價格
修正日),開始恢復轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修
正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后,轉(zhuǎn)換股份登記日之前,該類轉(zhuǎn)股申請應按修
正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
三、關(guān)于本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格向下修正條件的具體說明
個 交 易 日中 至 少 有十 五 個交 易 日的 收 盤價 格 低于 當 期轉(zhuǎn) 股 價 格的
為優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu),支持公司的長期發(fā)展,根據(jù)《深圳證券交
易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15 號——可轉(zhuǎn)換公司債券》《募集說明
書》等相關(guān)條款的規(guī)定及公司股價實際情況,公司董事會提議向下修正
“鐵漢轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格,并將該議案提交公司股東大會審議。該方案須
經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會
進行表決時,持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應當回避。修正后
的轉(zhuǎn)股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交
易均價和前一交易日均價之間的較高者。如股東大會召開時,上述指標
高于本次調(diào)整前“鐵漢轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格,則“鐵漢轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格無需
調(diào)整。
為確保本次向下修正“鐵漢轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的相關(guān)事宜順利進行,
公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)公司《募集說明書》的規(guī)定全
權(quán)辦理本次向下修正“鐵漢轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格有關(guān)的全部事宜,包括但不
限于確定本次修正后的轉(zhuǎn)股價格、生效日期以及其他必要事項。上述授
權(quán)自股東大會審議通過之日起至本次修正相關(guān)工作完成之日止。
四 、其他事項
投資者如需了解“鐵漢轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容,請查閱公司于
敬請廣大投資者注意投資風險。
五 、備查文件
特此公告。
中節(jié)能鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司
董事會
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標簽:
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