證券代碼：002068       證券簡(jiǎn)稱：黑貓股份          公告編號(hào)：2023-027

              江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?/p>

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  本次董事會(huì)會(huì)議通知于2023年6月16日以電話、短信、專人送達(dá)的方式發(fā)出。

  會(huì)議于2023年6月27日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊會(huì)議方式召開。

  出席本次會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人（其中：獨(dú)立董事虞義華先生以通

訊表決方式出席會(huì)議），會(huì)議由董事長(zhǎng)魏明先生主持，公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理

人員列席了會(huì)議。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

建“年產(chǎn)16萬噸碳材/橡膠復(fù)合母膠項(xiàng)目”的議案》

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

  公司根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，加快現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研合作成果轉(zhuǎn)化落地，

擬出資10,000萬元在遼寧省朝陽市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)設(shè)立全資子公司“遼寧黑

貓復(fù)合新材料科技有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“遼寧黑貓”）。

  公司將以遼寧黑貓為項(xiàng)目主體，投資新建“年產(chǎn)16萬噸碳材/橡膠 復(fù)合母膠

項(xiàng)目”，項(xiàng)目分三期進(jìn)行建設(shè)，預(yù)計(jì)投資總額68,778萬元。

  具體內(nèi)容見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》

                      《中國(guó)證券報(bào)》

                            《證券日?qǐng)?bào)》

和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相關(guān)公告。

證券代碼：002068      證券簡(jiǎn)稱：黑貓股份         公告編號(hào)：2023-027

  表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

  為進(jìn)一步優(yōu)化公司經(jīng)營(yíng)管理架構(gòu)，降低運(yùn)營(yíng)成本，提高經(jīng)營(yíng)管理效率，提升

公司資源的綜合利用率,公司全資孫公司青島黑貓新材料研究院有限公司（以下

簡(jiǎn)稱“新材料研究院”）擬吸收合并公司全資子公司青島黑貓?zhí)亢诳萍加邢挢?zé)任

公司（以下簡(jiǎn)稱“炭黑科技公司”）。

  本次吸收合并完成后，炭黑科技公司作為被合并方將注銷法人主體資格，新

材料研究院作為合并后的存續(xù)公司將繼承和承接炭黑科技公司的全部資產(chǎn)、債權(quán)

債務(wù)、業(yè)務(wù)、人員及其他一切權(quán)利義務(wù)。

  具體內(nèi)容見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》

                      《中國(guó)證券報(bào)》

                            《證券日?qǐng)?bào)》

和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相關(guān)公告。

  三、備查文件

  特此公告。

                          江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰径聲?huì)

                             二〇二三年六月二十八日

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