證券代碼：002068       證券簡稱：黑貓股份          公告編號：2023-027

              江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰?/p>

(相關資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  本次董事會會議通知于2023年6月16日以電話、短信、專人送達的方式發(fā)出。

  會議于2023年6月27日以現(xiàn)場結合通訊會議方式召開。

  出席本次會議應到董事8人，實到董事8人（其中：獨立董事虞義華先生以通

訊表決方式出席會議），會議由董事長魏明先生主持，公司監(jiān)事及部分高級管理

人員列席了會議。

  二、董事會會議審議情況

建“年產16萬噸碳材/橡膠復合母膠項目”的議案》

  表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權

  公司根據戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，加快現(xiàn)有產業(yè)升級，推動產學研合作成果轉化落地，

擬出資10,000萬元在遼寧省朝陽市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)設立全資子公司“遼寧黑

貓復合新材料科技有限公司”（以下簡稱“遼寧黑貓”）。

  公司將以遼寧黑貓為項目主體，投資新建“年產16萬噸碳材/橡膠 復合母膠

項目”，項目分三期進行建設，預計投資總額68,778萬元。

  具體內容見公司指定信息披露媒體《證券時報》

                      《中國證券報》

                            《證券日報》

和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相關公告。

證券代碼：002068      證券簡稱：黑貓股份         公告編號：2023-027

  表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權

  為進一步優(yōu)化公司經營管理架構，降低運營成本，提高經營管理效率，提升

公司資源的綜合利用率,公司全資孫公司青島黑貓新材料研究院有限公司（以下

簡稱“新材料研究院”）擬吸收合并公司全資子公司青島黑貓?zhí)亢诳萍加邢挢熑?/p>

公司（以下簡稱“炭黑科技公司”）。

  本次吸收合并完成后，炭黑科技公司作為被合并方將注銷法人主體資格，新

材料研究院作為合并后的存續(xù)公司將繼承和承接炭黑科技公司的全部資產、債權

債務、業(yè)務、人員及其他一切權利義務。

  具體內容見公司指定信息披露媒體《證券時報》

                      《中國證券報》

                            《證券日報》

和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上同期披露的相關公告。

  三、備查文件

  特此公告。

                          江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰径聲?/p>

                             二〇二三年六月二十八日

查看原文公告

標簽：