證券代碼：688076      證券簡稱：諾泰生物         公告編號：2023-051

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       江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司

       第三屆董事會第十二次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會

第十二次會議于 2023 年 6 月 26 日上午 10:00 在公司會議室以現(xiàn)場與通訊方式召

開，會議通知于 2023 年 6 月 24 日以電子郵件方式送達(dá)全體董事。本次會議應(yīng)出

席董事 11 人，實際出席董事 11 人，會議由董事長童梓權(quán)先生主持。會議的召開

程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議合法、有效。

  經(jīng)全體與會董事審議，本次會議以投票表決方式審議通過了以下議案：

  一、審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2023 年限制性股票激勵計劃（草

案）》及其摘要的相關(guān)規(guī)定和公司 2022 年年度股東大會的授權(quán)，董事會認(rèn)為公司

性股票。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  回避表決情況：關(guān)聯(lián)董事童梓權(quán)、施國強回避表決。

  提交股東大會表決情況：本議案無需提交公司股東大會審議。

  特此公告。

江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司董事會

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