證券代碼:002097 證券簡稱:山河智能 公告編號:2023-030
(資料圖片)
山河智能裝備股份有限公司
關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山河智能裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董事會決定
召集 2023 年第一次臨時股東大會。根據(jù)《公司章程》,本次股東大會采用現(xiàn)場
投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,有關(guān)大會召開具體事項如下:
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會屆次:2023 年第一次臨時股東大會
(二)股東大會的召集人:公司董事會
(三)會議召開的合法、合規(guī)性:公司于 2023 年 6 月 26 日召開第八屆董事
會第六次會議,審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》,
會議的召集、召開符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券
交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《公司章程》的規(guī)定。
(四)會議召開的日期、時間:
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)包括深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)。其中:
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 7 月 13 日
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2023 年 7 月 13
日 9:15-15:00 期間的任意時間。
(五)會議召開方式:本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,股東可
以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)
投票中的一種表決方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次有效投
票結(jié)果為準(zhǔn)。
(六)股權(quán)登記日:2023 年 7 月 6 日(星期四)
(七)出席對象:
于股權(quán)登記日下午 15:00 收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全
體普通股股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參
加表決,該股東代理人不必是本公司股東;
關(guān)聯(lián)股東對《關(guān)于控股子公司中鐵山河工程裝備股份有限公司增資擴股、股
權(quán)激勵暨關(guān)聯(lián)交易的議案》需回避表決,關(guān)聯(lián)股東不可以接受其他股東委托投票。
(八)現(xiàn)場會議召開地點:湖南長沙市星沙產(chǎn)業(yè)基地長龍街道涼塘東路 1335
號 山河智能總部大樓 405 會議室
二、會議審議事項
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾(√)
的欄目可以投票
非累積投票提案
《關(guān)于控股子公司中鐵山河工程裝備股份有限公司增資擴
股、股權(quán)激勵暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
以上議案已經(jīng)公司董事會審議通過,具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相關(guān)公告。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求,本次會議審議的所有議案將對中小
投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露(中小投資者是指單獨或合計持有上
市公司 5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以外的其他股東)。
三、會議登記等事項
(一)登記方式:現(xiàn)場登記、或信函方式(包括電子郵件和快遞方式)登記。
公司不接受電話方式登記,采用信函方式登記的,登記時間以收到信函的時間為
準(zhǔn)。
(二)登記時間:2023 年 7 月 10 日(9:00—11:30、13:30—16:00)
(三)登記地點:山河智能裝備股份有限公司董事會辦公室
(四)登記及出席要求:
自然人股東登記:自然人股東須持本人有效身份證和持股憑證進行登記;委
托代理人出席會議的,須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、持股憑證和
代理人有效身份證進行登記。
法人股東登記:法人股東由法定代表人出席會議的,需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加
蓋公章)、法定代表人證明書、法定代表人身份證和持股憑證進行登記;由委托
代理人出席會議的,需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人證明書、法
定代表人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、持股憑證和代理人身份證進行登記。
上述材料除注明復(fù)印件外均要求為原件,對不符合要求的材料須于會議開始
前補交完整。
(五)其他事項:
聯(lián)系人:王劍、蔡媛元、易廣梅
聯(lián)系電話:0731-86407826
電子郵箱:IR@sunward.com.cn
聯(lián)系地址:湖南長沙市星沙產(chǎn)業(yè)基地長龍街道涼塘東路 1335 號(信函上請
注明“股東大會”字樣)
郵編:410100
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次會議上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn參加投票。
(網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。)
五、備查文件
特此公告。
山河智能裝備股份有限公司
董事會
二〇二三年六月二十八日
附件一:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
河投票”。
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,
再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
和 13:00—15:00;
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
的任意時間。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”
或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
附件二:
山河智能裝備股份有限公司
茲委托 先生/女士代表本人(本單位)出席山河智能裝備股份有
限公司 2023 年第一次臨時股東大會并對下列議案投票。
如果委托人未對以下議案做出具體表決指示,受委托人可以代為表決,其行
使表決權(quán)的后果均為本人(本單位)承擔(dān)。
委托人對下述議案表決如下(請在相應(yīng)的表決意見項下打“√”)
備注 同意 反對 棄權(quán)
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
非累積投票提案
《關(guān)于控股子公司中鐵山河工程裝備股份有
案》
委托人姓名或名稱(簽章): 委托人持股數(shù)量:
委托人身份證號碼: 委托人持股的性質(zhì):
或營業(yè)執(zhí)照號碼: 委托人股東賬戶:
受托人簽名: 受托人身份證號:
委托書有效期限: 委托日期: 年 月 日
附注:1、未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票視為棄權(quán);
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