證券代碼：600509     證券簡稱：天富能源    公告編號(hào)：2023-臨 049

(相關(guān)資料圖)

              新疆天富能源股份有限公司

      第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告

                   特別提示

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   新疆天富能源股份有限公司（以下簡稱“公司”

                       ）第七屆董事會(huì)

第三十五次會(huì)議于 2023 年 6 月 20 日以書面和電子郵件方式通知各位

董事，6 月 27 日上午 10:30 分以現(xiàn)場加通訊表決的方式召開，董事

長劉偉先生主持本次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參與表決董事 9 人，實(shí)際參與表決

董事 9 人。公司董事會(huì)成員在充分了解所審議事項(xiàng)的前提下，對(duì)審議

事項(xiàng)進(jìn)行表決，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

   經(jīng)過與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決通過如下事項(xiàng)：

   同意根據(jù)目前公司經(jīng)營的實(shí)際需要，增加公司 2023 年度日常關(guān)

聯(lián)交易額度 8,500.00 萬元。本次調(diào)整后，公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交

易額度合計(jì)為 181,950.00 萬元。

   公司獨(dú)立董事對(duì)本事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見；

關(guān)聯(lián)董事劉偉先生、王潤生先生均回避表決。

   詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的 2023-

臨 051《關(guān)于調(diào)整公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度的公告》

                               ，以及獨(dú)

立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

                 新疆天富能源股份有限公司董事會(huì)

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