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力星股份 公告編號(hào):
江蘇力星通用鋼球股份有限公司
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假 記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇力星通用鋼球股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會(huì)第二十
六次會(huì)議通知于 2023 年 6 月 24 日以書面和郵件的方式發(fā)出,會(huì)議于 2023 年 6
月 27 日在公司二樓 1 號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與通訊相結(jié)合的方式召開。會(huì)議應(yīng)出
席董事 8 名,實(shí)際出席董事 8 名,本次會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長施祥貴先生主持,出席會(huì)議的董事審議并通過記名投
票方式表決通過了如下決議:
一、審議并通過了《關(guān)于增補(bǔ)張生德先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》
獨(dú)立董事牛輝先生因個(gè)人工作原因申請(qǐng)辭去公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事職
務(wù),同時(shí)辭去其在董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)及提名委員會(huì)中擔(dān)任的
職務(wù)。辭職后,牛輝先生不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。
由于牛輝先生辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一,根
據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、
《公司章程》、
《獨(dú)立董事工作制度》及《深圳證券
交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定,
經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名,公司董事會(huì)擬增補(bǔ)張生德先生為公司第四屆董事
會(huì)獨(dú)立董事候選人,任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆
滿,津貼標(biāo)準(zhǔn)與第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事一致。張生德先生經(jīng)公司股東大會(huì)同意聘
任為公司獨(dú)立董事后,將擔(dān)任公司董事會(huì)事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、提名委員會(huì)委員
及薪酬與考核委員會(huì)召集人職務(wù)。
候選人張生德先生簡歷詳見附件?!丢?dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選
人聲明》及獨(dú)立董事意見的具體內(nèi)容詳見刊登于中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披
露網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn)。
張生德先生已取得獨(dú)立董事資格證書,本次獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)
立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議后方可提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果:同意 8 票;反對(duì) 0 票;棄權(quán) 0 票
二、審議并通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司董事會(huì)同意于 2023 年 7 月 13 日(星期四)下午 2:30 在公司三樓會(huì)議
室召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)?!蛾P(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的
通知》具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站 (巨潮資訊網(wǎng)
www.cninfo.com.cn)。
表決結(jié)果:同意 8 票;反對(duì) 0 票;棄權(quán) 0 票。
特此公告
江蘇力星通用鋼球股份有限公司董事會(huì)
附: 獨(dú)立董事候選人簡歷
張生德先生,中國國籍,無境外永久居留權(quán),1963 年 8 月出生,本科學(xué)歷,正高級(jí)工
程師。歷任上海電器科學(xué)研究所電機(jī)分所絕緣工程師,上海電器科學(xué)研究所(集團(tuán))有限公
司絕緣研究室主任,上海電科電機(jī)科技有限公司行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)信息中心主任,上海電器科學(xué)研究
院電機(jī)分院行業(yè)部部長、分院副院長,2022 年 1 月至今任上海電器科學(xué)研究院高級(jí)絕緣工
程師。2009 年 5 月至 2015 年 5 月任蘇州巨峰電氣絕緣系統(tǒng)股份有限公司獨(dú)立董事,2017
年 12 月至今任上海追悅信息技術(shù)有限公司董事,2018 年 5 月至今任中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)中小
型電機(jī)分會(huì)副秘書長,2019 年 5 月至今任上海蔚敏投資合伙企業(yè)(普通合伙)合伙人,2021
年 12 月至今任上海電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能工程技術(shù)研究中心有限公司董事。
截至披露日,張生德先生未持有公司股票,與其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、
監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系;不存在受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券
交易所懲戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形,
不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第
司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
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