證券代碼：605218         證券簡稱：偉時電子            公告編號：2023-040

                  偉時電子股份有限公司

           第二屆董事會第十四次會議決議公告

(相關資料圖)

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   一、董事會會議召開情況

   （一）偉時電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十四次會

議通知已于 2023 年 6 月 19 日通過專人送達、電話及郵件等方式通知了全體董事；

   （二）本次會議于 2023 年 6 月 27 日以現(xiàn)場和通訊方式在公司四樓會議室召開；

   （三）本次會議由董事長山口勝先生召集并主持，會議應出席董事 8 人，實際

出席董事 8 人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議；

   （四）本次會議的參與表決人數(shù)、召集、召開和表決程序符合有關法律、法規(guī)

和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   經(jīng)與會董事認真研究討論，會議審議并通過了如下議案：

   （一）審議通過了《關于公司非經(jīng)常性損益表的議案》

   公司最近三年一期的非經(jīng)常性損益表已經(jīng)德勤華永會計師事務所（特殊普通合

伙）審核，并出具了《偉時電子股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及

師報(核)字(23)第 E00275 號）。

   本議案已經(jīng)獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

   表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避。

   本議案尚需提交股東大會審議。

   具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證

券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《偉時電子股份有限公司

經(jīng)常性損益明細表的鑒證報告》（德師報(核)字(23)第 E00275 號）。

   （二）審議通過了《關于提請召開公司 2023 年第二次臨時股東大會的議案》

  表決結(jié)果：8 票同意、0 票反對、0 票棄權、0 票回避。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證

券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》披露的《偉時電子股份有限公司

關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-042）。

  三、備查文件

項的獨立意見》。

  特此公告。

                              偉時電子股份有限公司董事會

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