證券代碼:001278 證券簡稱:一彬科技 公告編號: 2023-038
寧波一彬電子科技股份有限公司
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
寧波一彬電子科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于 2023 年 6 月 19
日以電子郵件及電話通知的方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開第三屆董事會第八次
會議的通知。2023 年 6 月 27 日,公司第三屆董事會第八次會議(以下簡稱“本
次會議”)以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在公司二樓會議室召開。本次會議由董事長王建華
先生主持,應(yīng)出席董事9名,實(shí)際出席董事 9 名(其中,董事王政先生、獨(dú)立董事
金浪先生、鄭成福先生、呂延濤先生通訊參會),公司監(jiān)事、高級管理人員列席了
本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,會議
合法、有效。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于公司增加2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》
表決情況:9票同意,0票反對,0票棄權(quán)。該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng),無需回避
表決。
該事項(xiàng)無需提交公司股東大會審議。具體內(nèi)容詳見與本公告同日披露于《證券
時報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于公司增加2023年度日常性關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)
的公告》(公告編號:2023-040)。
三、備查文件
特此公告。
寧波一彬電子科技股份有限公司
董事會
二〇二三年六月二十八日
查看原文公告
標(biāo)簽:
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