證券代碼：002690         證券簡稱：美亞光電           公告編號：2023-019

(資料圖片)

               合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司

       關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票

                    回購注銷完成的公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   特別提示：

銷2021年限制性股票激勵計劃首次授予及預(yù)留授予部分的9名已離職激勵對象已

獲 授 但 尚 未 解 除 限售的 限 制 性股 票 90,200 股 ，占回 購 注 銷 前公 司 總 股本 的

授予部分限制性股票的回購價格為11.18元/股，回購金額共計1,202,828元。

核確認(rèn)，公司本次限制性股票回購注銷事宜已辦理完成。上述限制性股票回購

注銷手續(xù)完成后，公司總股本將由882,482,900股減少至882,392,700股。

   一、2021年限制性股票激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

   （一）2021年10月31日，公司第四屆董事會第九次會議審議通過了《<2021

年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《<2021年限制性股票激

勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司

審議通過了相關(guān)議案。公司獨立董事就本次股權(quán)激勵計劃是否有利于公司的持

續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨立意見。

   （二）2021年11月1日至2021年11月10日，公司對本激勵計劃首次授予激勵

對象姓名和職務(wù)在公司內(nèi)網(wǎng)進行了公示，截至公示期滿，公司監(jiān)事會未收到任

何人對本次擬激勵對象提出任何異議或不良反饋。2021年11月12日，公司監(jiān)事

會發(fā)布了《監(jiān)事會關(guān)于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單

的核查意見及公示情況說明》。

  （三）2021年11月17日，公司2021年 第一次臨時股 東大會審議并 通過了

《<2021年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《<2021年限制性

股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦

理2021年限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》。公司實施2021年限制性股票

激勵計劃獲得批準(zhǔn)，董事會被授權(quán)確定授予日、在激勵對象符合條件時向激勵

對象授予限制性股票，并辦理授予所必需的全部事宜。2021年11月18日，公司

董事會披露了《2021年第一次臨時股東大會決議公告》及《關(guān)于2021年限制性

股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

  （四）2021年11月23日，公司第四屆董事會第十次會議審議通過了《<2021

年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》、《<2021年限制性

股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》，公司第四屆監(jiān)事會第九

次會議審議通過了相關(guān)議案。公司獨立董事就本次股權(quán)激勵計劃是否有利于公

司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨立意見。

  （ 五 ）2021 年 12月9日， 公司 2021年 第二 次臨 時 股東 大會 審議 并通 過 了

《<2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》、《<2021年

限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》。2021年12月10

日，公司董事會披露了《2021年第二次臨時股東大會決議公告》。

  （六）2021年12月9日，公司第四屆董事會第十一次會議和第四屆監(jiān)事會第

十次會議審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司監(jiān)

事會對首次授予激勵對象名單進行了核實并發(fā)表了同意的意見，獨立董事發(fā)表

了獨立意見。公司于2021年12月24日披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃

首次授予登記完成的公告》。

  （七）2022年8月16日，公司第四屆董事會第十五次會議和第四屆監(jiān)事會第

十三次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性

股票的議案》，董事會同意回購注銷已離職的激勵對象已獲授但尚未解除限售

的全部限制性股票。公司獨立董事及監(jiān)事會均發(fā)表了同意意見。該議案已經(jīng)于

的公告》。

  （八）2022年9月27日，公司第四屆董事會第十六次會議和第四屆監(jiān)事會第

十四次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留限制性股票

數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵對象授予預(yù)留限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會

對預(yù)留授予激勵對象名單進行了核實并發(fā)表了同意的意見，獨立董事發(fā)表了獨

立意見。公司于2022年11月10日披露了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃預(yù)留

授予登記完成的公告》。

  （九）2023年3月30日，公司第四屆董事會第十九次會議和第四屆監(jiān)事會第

十六次會議審議通過了《關(guān)于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性

股票的議案》，董事會同意回購注銷已離職的激勵對象已獲授但尚未解除限售

的全部限制性股票。公司獨立董事及監(jiān)事會均發(fā)表了同意意見。該議案已經(jīng)于

  二、回購注銷部分限制性股票的原因、數(shù)量、價格及資金

  根據(jù)《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》“第十三章 公司/激勵對

象發(fā)生異動的處理”中相關(guān)規(guī)定：“激勵對象合同到期不再續(xù)約的、主動辭職或

被動離職的，其已解除限售股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股

票不得解除限售，由公司以授予價格進行回購注銷。

                      ”

  現(xiàn)公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予及預(yù)留授予部分中9名激勵對象

因離職不再具備激勵對象資格，根據(jù)公司《2021年限制性股票 激勵計劃（草

案）》的相關(guān)規(guī)定，公司擬回購注銷前述9名激勵對象已獲授但尚未解除限售的

全部限制性股票共計90,200股。

  公司2021年度權(quán)益分派方案為：以截至2021年12月31日公司股份總數(shù)

不送紅股，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股；公司2022年度權(quán)益分派方

案為：以截至2022年12月31日公司股份總數(shù)882,482,900股為基數(shù)，向全體股東

每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣7元(含稅)，不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  按照《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》第十四章“限制性股票回購注

銷原則”的相關(guān)規(guī)定，“激勵對象獲授的限制性股票完成股份登記后，若公司發(fā)

生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等影響公司

股本總額或公司股票價格及數(shù)量事項的，公司應(yīng)對尚未解除限售的限制性股票的

回購價格及數(shù)量做相應(yīng)的調(diào)整?！?/p>

   資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)

   Q＝Q0×（1＋n）

   其中：Q0為調(diào)整前的限制性股票數(shù)量；n為每股的資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股

票紅利、股票拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)轉(zhuǎn)增、送股或拆細(xì)后增加的股票數(shù)

量）；Q為調(diào)整后的限制性股票數(shù)量。

   本次回購注銷首次授予部分離職激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性

股票數(shù)量=47,000×（1＋0.3）=61,100股。

   預(yù)留授予部分限制性股票登記完成時間發(fā)生于2021年度權(quán)益分派之后，因

此回購數(shù)量不進行調(diào)整，本次回購注銷預(yù)留授予部分離職激勵對象已獲授但尚

未解除限售的限制性股票數(shù)量為29,100股。

   因此，本次合計回購注銷上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股

票90,200股，占目前公司總股本的0.0102%。

   派息

   P＝P0-V

   其中：P為調(diào)整后的每股限制性股票回購價格，P0為調(diào)整前的每股限制性股票

回購價格；V為每股的派息額；經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

   資本公積轉(zhuǎn)增股本

   P＝P0÷(1＋n)

   其中：P 為調(diào)整后的每股限制性股票回購價格，P0為每股限制性股票授予價

格；n 為每股公積金轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)的比率（即每股股票經(jīng)

增、送股或股票拆細(xì)后增加的股票數(shù)量）。

   本 次 首 次 授 予 部 分 限 制 性 股 票 回 購 價 格 = （ 20.38-0.8 ） ÷ 1.3-

   本次預(yù)留授予部分限制性股票回購價格=11.88-0.7=11.18元/股。

   公司用于本次回購限制性股票的資金總額為1,202,828元，資金來源為公司

自有資金。

   大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次限制性股票回購注銷事項進行

了審驗并出具了“大華驗字[2023]000333”《驗資報告》。

   經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司本次限制性

股票回購注銷事宜已于2023年6月26日完成。公司總股本將由882,482,900股減

少至882,392,700股。

   三、本次回購注銷部分限制性股票后股本結(jié)構(gòu)變化表

   股份類別            本次變動前              本次變動增減           本次變動后

                  股份數(shù)量                 變動數(shù)量         股份數(shù)量

                             比例                                   比例

                   （股）                 （股）           （股）

一、有限售條件股份     450,640,433   51.07%     -90,200     450,550,233   51.06%

二、無限售條件股份     431,842,467   48.93%        0        431,842,467   48.94%

三、股份總數(shù)        882,482,900   100.00%    -90,200     882,392,700   100.00%

   本次回購注銷完成后，不會導(dǎo)致公司實際控制人發(fā)生變化，公司股權(quán)分布

仍具備上市條件。同時，公司股權(quán)激勵計劃將繼續(xù)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

   特此公告。

                                  合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司董事會

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