新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于

(資料圖)

   第五屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、

                《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、

                               《上海證

券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定，作為新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們對(duì)

提交至第五屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議審議的以下事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審閱與核查，現(xiàn)

基于獨(dú)立判斷立場，就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

議案，我們認(rèn)為，本次公司與桐昆集團(tuán)股份有限公司、上海青翃實(shí)業(yè)發(fā)展有限公

司共同投資建設(shè)泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加煉化一體化項(xiàng)目是基于公司

未來發(fā)展戰(zhàn)略的需要，有利于實(shí)現(xiàn)提升公司的核心競爭力和盈利能力的目的，不

存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。我們同意公司啟動(dòng)泰昆石

化（印尼）有限公司印尼北加煉化一體化項(xiàng)目。

  （以下無正文）

(此頁無正文，為獨(dú)立董事意見簽字頁)

獨(dú)立董事簽字：

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