佛山遙望科技股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)

               廣東南天明律師事務(wù)所

            關(guān)于佛山遙望科技股份有限公司

(資料圖片)

致：佛山遙望科技股份有限公司

  根據(jù)《公司法》、《證券法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法

律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本所受貴公司董事會(huì)的委托，

指派本律師出席貴公司2022年年度股東大會(huì)，并就本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程

序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、表決程序以及表決結(jié)果的合法有效性等事

項(xiàng)出具法律意見(jiàn)。

  為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，本律師對(duì)本次股東大會(huì)所涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審

查，查閱了相關(guān)會(huì)議文件，并對(duì)有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了必要的核查和驗(yàn)證。

  本律師同意將本法律意見(jiàn)書(shū)隨貴公司本次股東大會(huì)決議一并公告，并依法對(duì)

本法律意見(jiàn)書(shū)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

  本律師根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)

標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具法律意見(jiàn)如下：

一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序和召集人資格

會(huì)第十六次會(huì)議，決定于2023年6月26日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)。2023年6月2

日，貴公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上

刊登了該次董事會(huì)決議和《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》。

  上述會(huì)議通知中載明了本次股東大會(huì)的會(huì)議召集人、召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、股權(quán)

登記日、會(huì)議議題、出席對(duì)象、與會(huì)方式等事項(xiàng)。

  經(jīng)查，貴公司在本次股東大會(huì)召開(kāi)20天前刊登了會(huì)議通知。

圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年6月26日上午9:15—9:25，

統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年6月26日9:15－15:00。

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區(qū)桂城街道慶安路2號(hào)公司總部會(huì)議室如期召開(kāi)，本次會(huì)議由副董事長(zhǎng)李剛先生

主持，會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)符合本次會(huì)議通知的要求。

  經(jīng)查驗(yàn)貴公司有關(guān)召開(kāi)本次股東大會(huì)的會(huì)議文件和信息披露資料，本律師認(rèn)

為：貴公司在法定期限內(nèi)公告了本次股東大會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容、出席對(duì)

象、出席會(huì)議登記手續(xù)等相關(guān)事項(xiàng),本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政

法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)由貴公

司董事會(huì)召集，本次股東大會(huì)召集人資格合法、有效。

二、關(guān)于本次股東大會(huì)出席人員的資格

  經(jīng)本律 師查驗(yàn) 現(xiàn)場(chǎng) 出席股 東大 會(huì)的股 東及 股東代 理人 共8人 ，代 表股份

  貴公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。

  經(jīng)查驗(yàn)出席本次股東大會(huì)與會(huì)人員的身份證明、持股憑證和授權(quán)委托證書(shū)及

對(duì)召集人資格的審查，本律師認(rèn)為：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東(或代理

人)均具有合法有效的資格，可以參加本次股東大會(huì)，并行使表決權(quán)。

  通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東資格身份已經(jīng)由深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證，通過(guò)網(wǎng)

絡(luò)投票的股東14人，代表股份2,944,404股，占上市公司總股份的0.3164％。

三、關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果

  （一）本次股東大會(huì)就《股東大會(huì)通知》列明的審議事項(xiàng)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票及

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行了表決。

  （二）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議以記名投票方式對(duì)《股東大會(huì)通知》列明的議

案進(jìn)行了表決，并在監(jiān)票人監(jiān)督下由計(jì)票人點(diǎn)票和計(jì)票；本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了本次股東大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)結(jié)

果。

  （三）會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

  （1）表決情況

  本次股東大會(huì)會(huì)議表決情況如下：

  該議案的表決結(jié)果為：同意 218,965,482 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

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的 99.9162％；反對(duì) 183,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0838％；棄

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的

   該議案的表決結(jié)果為：同意 218,965,482 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 99.9162％；反對(duì) 183,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0838％；棄

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的

   該議案的表決結(jié)果為：同意 218,965,482 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 99.9162％；反對(duì) 183,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0838％；棄

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的

   該議案的表決結(jié)果為：同意 218,965,482 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 99.9162％；反對(duì) 183,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0838％；棄

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的

   該議案的表決結(jié)果為：同意 218,945,482 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 99.9070％；反對(duì) 203,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0930％；棄

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的

   其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 16,986,673 股，占出席會(huì)議的中小股

東所持股份的 98.8150％；反對(duì) 203,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

所持股份的 0.0000％。

   該議案的表決結(jié)果為：同意 218,965,482 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

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的 99.9162％；反對(duì) 183,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0838％；棄

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的

   其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 17,006,673 股，占出席會(huì)議的中小股

東所持股份的 98.9314％；反對(duì) 183,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

所持股份的 0.0000％。

   該議案的表決結(jié)果為：同意 218,945,482 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 99.9070％；反對(duì) 203,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0930％；棄

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的

   其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 16,986,673 股，占出席會(huì)議的中小股

東所持股份的 98.8150％；反對(duì) 203,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

所持股份的 0.0000％。

   該議案的表決結(jié)果為：同意 218,945,482 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 99.9070％；反對(duì) 203,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0930％；棄

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的

   其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 16,986,673 股，占出席會(huì)議的中小股

東所持股份的 98.8150％；反對(duì) 203,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

所持股份的 0.0000％。

   該議案的表決結(jié)果為：同意 218,945,482 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 99.9070％；反對(duì) 203,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0930％；棄

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的

                    佛山遙望科技股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)

   其中，中小投資者的表決結(jié)果：同意 16,986,673 股，占出席會(huì)議的中小股

東所持股份的 98.8150％；反對(duì) 203,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

所持股份的 0.0000％。

   該議案的表決結(jié)果為：同意 218,945,482 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份

的 99.9070％；反對(duì) 203,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0930％；棄

權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的

  （二）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

   本律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)所審議的事項(xiàng)與公告中列明的事項(xiàng)相符，本次股

東大會(huì)不存在對(duì)其他未經(jīng)公告的臨時(shí)提案進(jìn)行審議表決之情形。本次股東大會(huì)的

表決過(guò)程、表決權(quán)的行使及計(jì)票、監(jiān)票的程序均符合《公司章程》的規(guī)定。貴公

司本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

四、結(jié)論意見(jiàn)

   貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大

會(huì)規(guī)則》及貴公司《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法

有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會(huì)形成的決議合法、有

效。

   本法律意見(jiàn)書(shū)正本一式三份。

               佛山遙望科技股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)

（此頁(yè)無(wú)正文，為《廣東南天明律師事務(wù)所關(guān)于佛山遙望科技股份有限公司2022

年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》簽字頁(yè)）

經(jīng)辦律師：

        鄧錦欣                  歐陽(yáng)聯(lián)杰

                       廣東南天明律師事務(wù)所

                         負(fù)責(zé)人：李光

                       二○二三年六月二十六日

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