證券代碼：301019         證券簡稱：寧波色母           公告編號：2023-036

                 寧波色母粒股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，無虛假記載、

(資料圖片)

 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   寧波色母粒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次會議于

知已于 2023 年 6 月 16 日通過郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會議應(yīng)出席董事 9

人，實(shí)際出席董事 9 人。

   會議由董事長任衛(wèi)慶主持，監(jiān)事、高管列席。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、

規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會議形成了如下決議：

   二、董事會會議審議情況

   （一）審議通過《關(guān)于將部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的議案》

   鑒于公司 “年產(chǎn) 1 萬噸中高端色母粒中山擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可

使用狀態(tài)，滿足結(jié)項(xiàng)條件，因此，董事會結(jié)合公司發(fā)展需求，同意將上述募集資

金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 于 2023 年 6 月 27 日 披 露 于 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于將部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)的公告》

                                              （公

告編號：2023-038）。

   （二）審議通過《關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的議案》

   公司擬定于 2023 年 7 月 12 日召開公司 2023 年第二次臨時股東大會。

   表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召

開 2023 年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-039）。

  三、備查文件

  特此公告。

                              寧波色母粒股份有限公司

                                           董事會

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