證券代碼：000626        證券簡(jiǎn)稱：遠(yuǎn)大控股   公告編號(hào)：2023-040

(資料圖片)

                 遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

          關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的提示性公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）董事會(huì)于2023年6月10日在

《中國(guó)證券報(bào)》、

       《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露

了《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知》，現(xiàn)發(fā)布提示性公告，相關(guān)情況如下：

   一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

   本次股東大會(huì)為公司 2022 年度股東大會(huì)。

   本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)，經(jīng)公司第十屆董事會(huì)于 2023 年 6 月

   公司董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司《章程》等的規(guī)定。

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間

   其中：通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2023 年 6 月 30 日 9:15——9:25，

（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時(shí)間為 2023 年 6 月 30 日 9:15——15:00。

   本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

  （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

  于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登

記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托

代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

  （3）公司聘請(qǐng)的律師。

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)為浙江省寧波市高新區(qū)聚賢街道揚(yáng)帆路 515 號(hào)遠(yuǎn)大中心 1904

會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                             備注

 提案編碼                       提案名稱           該列打勾的欄目

                                            可以投票

非累計(jì)投票提案

                         務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

                      務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

年度第五次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)2023年度第一次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司2023年

（http://www.cninfo.com.cn）的《董事會(huì)決議公告》、《監(jiān)事會(huì)決議公告》、

《2022年年度報(bào)告全文》、《2022年年度報(bào)告摘要》、《2022年度董事會(huì)工作報(bào)

告》、《關(guān)于2022年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專項(xiàng)說(shuō)明》、《續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公

告》、《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司期貨和衍生品交易管理制度》、《關(guān)

于開(kāi)展期貨和衍生品套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》、《關(guān)于2023年度開(kāi)展期

貨和衍生品套期保值業(yè)務(wù)的公告》、《關(guān)于開(kāi)展期貨和衍生品投資業(yè)務(wù)的可行性

分析報(bào)告》、《關(guān)于2023年度開(kāi)展期貨和衍生品投資業(yè)務(wù)的公告》。

  三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

  （1）個(gè)人股東請(qǐng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、

股票賬戶卡；委托代理他人出席的應(yīng)持股東授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶卡、本

人有效身份證件進(jìn)行登記。

  （2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法

定代表人出席會(huì)議的應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、

股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持法人股東單位的法定代表人依

法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、法人股東股票賬戶卡、本人身份證進(jìn)行登記。

  （3）異地股東可采用信函或傳真等方式登記。

  浙江省寧波市高新區(qū)聚賢街道揚(yáng)帆路 515 號(hào)遠(yuǎn)大中心 1609 室。

  聯(lián)系人：譚衛(wèi)，電話：0518-85153595，傳真：0518-85150105。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要

說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件 1）。

  五、備查文件

  董事會(huì)決議。

  特此公告。

                           遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)

                             二〇二三年六月二十七日

附件 1：

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

      一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見(jiàn)。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

      二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

      三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

開(kāi)當(dāng)日）9：15，結(jié)束時(shí)間為 2023 年 6 月 30 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15：

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

 附件2：

                         授權(quán)委托書(shū)

        茲授權(quán)委托                 先生\女士代表本人\本公司出席遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)

 控股股份有限公司 2022 年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

        委托人對(duì)于遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 2023 年 6 月 30 日召開(kāi)的 2022 年度

 股東大會(huì)的提案的明確投票意見(jiàn)指示如下：

 提案編碼                  提案名稱                備注     同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                        該列打勾的欄目

                                          可以投票

非累積投票提案

                 公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

              公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

                        議案

     注：委托人如無(wú)明確投票指示，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見(jiàn)投票。

        委托人姓名\名稱：                 持有公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：

        受托人姓名、身份證號(hào)碼：              授權(quán)委托書(shū)有效期限：

        委托人（簽字蓋章）：                簽發(fā)日期：

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