證券代碼:000626 證券簡(jiǎn)稱:遠(yuǎn)大控股 公告編號(hào):2023-040
(資料圖片)
遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱:公司)董事會(huì)于2023年6月10日在
《中國(guó)證券報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)披露
了《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知》,現(xiàn)發(fā)布提示性公告,相關(guān)情況如下:
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
本次股東大會(huì)為公司 2022 年度股東大會(huì)。
本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì),經(jīng)公司第十屆董事會(huì)于 2023 年 6 月
公司董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司《章程》等的規(guī)定。
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間
其中:通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2023 年 6 月 30 日 9:15——9:25,
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的時(shí)間為 2023 年 6 月 30 日 9:15——15:00。
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登
記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì),并可以以書(shū)面形式委托
代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的律師。
(4)根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)為浙江省寧波市高新區(qū)聚賢街道揚(yáng)帆路 515 號(hào)遠(yuǎn)大中心 1904
會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
非累計(jì)投票提案
務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
年度第五次會(huì)議、第十屆監(jiān)事會(huì)2023年度第一次會(huì)議審議通過(guò),詳見(jiàn)公司2023年
(http://www.cninfo.com.cn)的《董事會(huì)決議公告》、《監(jiān)事會(huì)決議公告》、
《2022年年度報(bào)告全文》、《2022年年度報(bào)告摘要》、《2022年度董事會(huì)工作報(bào)
告》、《關(guān)于2022年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專項(xiàng)說(shuō)明》、《續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公
告》、《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司期貨和衍生品交易管理制度》、《關(guān)
于開(kāi)展期貨和衍生品套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告》、《關(guān)于2023年度開(kāi)展期
貨和衍生品套期保值業(yè)務(wù)的公告》、《關(guān)于開(kāi)展期貨和衍生品投資業(yè)務(wù)的可行性
分析報(bào)告》、《關(guān)于2023年度開(kāi)展期貨和衍生品投資業(yè)務(wù)的公告》。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
(1)個(gè)人股東請(qǐng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、
股票賬戶卡;委托代理他人出席的應(yīng)持股東授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶卡、本
人有效身份證件進(jìn)行登記。
(2)法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法
定代表人出席會(huì)議的應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、
股票賬戶卡;委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)持法人股東單位的法定代表人依
法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)、法人股東股票賬戶卡、本人身份證進(jìn)行登記。
(3)異地股東可采用信函或傳真等方式登記。
浙江省寧波市高新區(qū)聚賢街道揚(yáng)帆路 515 號(hào)遠(yuǎn)大中心 1609 室。
聯(lián)系人:譚衛(wèi),電話:0518-85153595,傳真:0518-85150105。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上,股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票(參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要
說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件 1)。
五、備查文件
董事會(huì)決議。
特此公告。
遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月二十七日
附件 1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
對(duì)于非累積投票提案,填報(bào)表決意見(jiàn):同意、反對(duì)、棄權(quán)。
相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)
具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意
見(jiàn)為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,
再對(duì)具體提案投票表決,則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
開(kāi)當(dāng)日)9:15,結(jié)束時(shí)間為 2023 年 6 月 30 日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)15:
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件2:
授權(quán)委托書(shū)
茲授權(quán)委托 先生\女士代表本人\本公司出席遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)
控股股份有限公司 2022 年度股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人對(duì)于遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 2023 年 6 月 30 日召開(kāi)的 2022 年度
股東大會(huì)的提案的明確投票意見(jiàn)指示如下:
提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
該列打勾的欄目
可以投票
非累積投票提案
公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
議案
注:委托人如無(wú)明確投票指示,應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見(jiàn)投票。
委托人姓名\名稱: 持有公司股份的性質(zhì)和數(shù)量:
受托人姓名、身份證號(hào)碼: 授權(quán)委托書(shū)有效期限:
委托人(簽字蓋章): 簽發(fā)日期:
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