證券代碼：300210     證券簡稱：森遠股份        公告編號：2023-037

              鞍山森遠路橋股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛

(資料圖)

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  鞍山森遠路橋股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十五次會

議以現(xiàn)場方式于 2023 年 6 月 26 日在鞍山市鞍千路 281 號公司二樓會議室召開。

會議通知已于 2023 年 6 月 20 日以書面和通訊形式向所有董事發(fā)出。會議應(yīng)出席

董事 5 人，實際參加會議董事 5 人，公司監(jiān)事、高管列席了本次會議，經(jīng)充分討

論和審議，全部董事均表達了自己的意見并簽署了決議，本次會議符合《中華人

民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長郭澎岳先生主持，

會議以現(xiàn)場記名投票表決方式通過了以下決議：

  一、審議通過了《關(guān)于為全資子公司吉林省公路機械有限公司提供擔保的

議案》

  公司全資子公司吉林省公路機械有限公司因滿足其日常經(jīng)營需要，擬向吉林

銀行股份有限公司吉林船營支行辦理總額不超過人民幣 950 萬元的銀行授信，用

于補充流動資金需求，期限為一年。公司為其提供連帶責任擔保，擔保期限等相

關(guān)事項按照公司與吉林銀行股份有限公司吉林船營支行簽署的相關(guān)合同執(zhí)行。

  具體內(nèi)容詳見同日披露于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《對外擔保

公告》

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提請 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  二、審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

  為了滿足公司業(yè)務(wù)需求，公司擬向中信銀行股份有限公司鞍山分行申請不超

過人民幣 1.07 億元的綜合授信額度，公司將公司及子公司吉林省公路機械有限

公司不動產(chǎn)抵押給中信銀行股份有限公司鞍山分行，并由公司股東郭松森先生提

供連帶責任擔保并追加其名下 1944 萬股權(quán)質(zhì)押擔保。授信用于采購生產(chǎn)經(jīng)營用

原材料及配件等，期限不超過 2 年。

  同意授權(quán)張松先生與銀行協(xié)商確定該授信額度的期限、利率、延期、展期等

具體事宜并簽署相關(guān)協(xié)議。

  內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站披露的公告。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、審議通過了《關(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  公司擬定于 2023 年 7 月 13 日下午 14:00 在公司二樓國際會議廳召開公司

網(wǎng)站披露的《關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會通知的公告》。

  表決結(jié)果：同意 5 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                         鞍山森遠路橋股份有限公司董事會

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