證券代碼：000028、200028      證券簡(jiǎn)稱：國藥一致、一致 B         公告編號(hào)：2023-20

                     國藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司

            關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、召開會(huì)議基本情況

    公司第九屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2023年第一

次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等

的規(guī)定。

    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年7月21日（星期五）下午2:30；

    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年7月21日。

    其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：

通 過 深 圳 證 券 交 易 所 互 聯(lián) 網(wǎng) 系 統(tǒng) 投 票 的 具 體 時(shí) 間 為 2023 年 7 月 21 日

    公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東

提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行

使表決權(quán)。

        公司股東投票表決時(shí)，只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理

人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果同一

表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

月11日（即B股股東能參會(huì)的最后交易日）或更早買入公司股票方可參會(huì)。

        （1）截至2023年7月14日（星期五）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)

算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司所有股東。上述本公司全

體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和

參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

        （2）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

        （3）本公司聘請(qǐng)的律師。

議室。

        二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                              備注

提案編碼                    提案名稱                 該列打勾的欄

                                             目可以投票

非累積投

票提案

      案》

議通過，程序合法，資料完備，提案內(nèi)容詳見公司2023年6月27日于《中

國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的

相關(guān)公告。

計(jì)票。

   三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記等事項(xiàng)

   （1）法人股東出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，符合條件的法人股東的法定代表人

持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東證券賬戶卡、本人身份證

辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，代理人還須持有法定代表人授權(quán)委

托書和本人身份證。

   （2）個(gè)人股東出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，符合條件的自然人股東應(yīng)持股東證

券賬戶卡、本人身份證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，

代理人還須持股東授權(quán)委托書和本人身份證。

   （3）異地股東可用郵件、傳真或信函方式登記，不接受電話登記。

藥業(yè)大廈6樓）。

箱：gyyz0028@sinopharm.com；傳真：0755-25195435。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票

的具體操作流程詳見附件一。

  五、備查文件

  附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  附件2：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書

                     國藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

附件1：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可通過深

圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)

絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

表達(dá)相同意見。

  股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如

股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的

具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；

如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意

見為準(zhǔn)。

  二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  三、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份

認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)

證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查

閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

        附件 2：

                     國藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司

          茲委托         先生/女士代表本人出席2023年7月21日在深圳市

        福田區(qū)八卦四路15號(hào)一致藥業(yè)大廈5樓會(huì)議室召開的公司2023年第一次

        臨時(shí)股東大會(huì)，并按下列授權(quán)代為行使表決權(quán)。

          委托人姓名：          委托人身份證號(hào)碼：

          委托人持股種類：□ A 股      □B 股

          委托人證券帳戶卡號(hào)碼：             委托人持股數(shù)：

          受托人姓名：          受托人身份證號(hào)碼：

          委托人簽名：          委托書簽發(fā)日期：          年       月   日

         （注：委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章；本授權(quán)委托書復(fù)印件有效。）

                       本次股東大會(huì)提案表決意見

                                                備注

                                            該列打勾

提案編碼                  提案名稱                              同意   反對(duì)   棄權(quán)

                                            的欄目可

                                            以投票

非累積投

票提案

         《關(guān)于改聘 2023 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議

         案》

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