蕪湖富春染織股份有限公司                      2023 年第一次臨時股東大會會議資料

        蕪湖富春染織股份有限公司

         Wuhu Fuchun Dye and Weave Co.,Ltd.

(資料圖)

    （住所：中國（安徽）自由貿易試驗區(qū)蕪湖片區(qū)九華北路 3 號）

                   會議資料

                  股票代碼：605189

                 二〇二三年七月

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                      目       錄

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  為維護廣大投資者的合法權益，保障股東在本次股東大會期間依法行使權利，

根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》和公司《股東大會議事

規(guī)則》等有關規(guī)定，特制定本會議須知，請參會人員認真閱讀。

  一、公司負責本次股東大會的議程安排和會務工作，出席會議人員應當聽從

公司工作人員安排，共同維護好會議秩序。

  二、出席會議的股東及股東代理人須在會議召開前半小時到會議現(xiàn)場辦理簽

到手續(xù)，并按規(guī)定出示證券賬戶卡、身份證明文件或營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復印件

（加蓋公章）、授權委托書等，上述登記材料均需提供復印件一份，個人登記材

料復印件須個人簽字，法定代表人證明文件復印件須加蓋公司公章，經(jīng)驗證后方

可出席會議。會議開始后,由會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東人數(shù)及其所持

有表決權的股份總數(shù)，在此之后進場的股東無權參與現(xiàn)場投票表決。

  三、股東及股東代理人依法享有發(fā)言權、質詢權、表決權等權利。要求發(fā)言

的股東及股東代理人，應于會議開始前 15 分鐘向公司會務人員進行登記，出示

有效的持股證明，填寫《發(fā)言登記表》；登記發(fā)言的人數(shù)原則上以十人為限，超

過十人時安排持股數(shù)最多的前十名股東依次發(fā)言；股東及股東代理人發(fā)言應圍繞

本次股東大會的議題進行，簡明扼要，時間不超過 5 分鐘。

  四、主持人可安排公司董事和高級管理人員回答股東所提問題，對于可能將

泄露公司商業(yè)秘密及/或內幕信息，損害公司、股東共同利益的提問，主持人或

其指定的有關人員有權拒絕回答。

  五、出席股東大會的股東及股東代理人，應當對提交表決的議案發(fā)表如下意

見之一：同意、反對或棄權，并以打“√”表示。出席現(xiàn)場會議的股東及股東代

表務必在表決票上簽署股東名稱或姓名。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、

未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份的表決結果計為“棄權”。

  六、本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式表決，結合現(xiàn)場投

票和網(wǎng)絡投票的表決結果發(fā)布股東大會決議公告。

  七、本次股東大會由公司聘請的上海天予禾律師事務所律師現(xiàn)場見證并出具

法律意見書。

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  八、開會期間參會人員應注意維護會場秩序，不得隨意走動，手機調整為靜

音狀態(tài)，未經(jīng)同意，除公司工作人員外的任何人不得以任何方式進行攝像、錄音、

錄像及拍照，對干擾會議正常秩序或侵犯其他股東合法權益的行為，會議工作人

員有權予以制止，并報告有關部門處理。

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      召開時間：2023 年 7 月 3 日（星期一）14:00

      召開地點：蕪湖富春染織股份有限公司會議室

      召開方式：現(xiàn)場結合網(wǎng)絡

      召集人：董事會

      主持人：董事長何培富先生

      參會人員：股權登記日登記在冊的股東及股東代理人、部分董事、監(jiān)事、董

事會秘書、見證律師出席會議，部分高級管理人員列席會議。

      網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡投票起止時間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票

平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

      會議議程：

      一、主持人宣布會議開始；

      二、介紹會議議程及會議須知；

      三、報告現(xiàn)場出席的股東及股東代理人人數(shù)及其代表的有表決權股份數(shù)量；

      四、介紹到會董事、監(jiān)事、董事會秘書及列席會議的其他高級管理人員、見

證律師以及其他人員；

      五、推選本次會議計票人、監(jiān)票人；

      六、與會股東逐項審議以下議案；

序號                           會議內容

      七、股東及股東代理人發(fā)言及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員回答股東提問；

      八、與會股東及股東代理人現(xiàn)場投票表決；

      九、休會，計票人、監(jiān)票人統(tǒng)計表決結果；

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  十、主持人宣布表決結果；

  十一、見證律師宣讀法律意見書；

  十二、簽署股東大會會議文件；

  十三、主持人宣布會議結束。

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   議案 1

       《關于增加公司 2023 年度擔保預計的議案》

   各位股東及股東代表：

     一、擔保情況概述

     （一）擔保基本情況簡介

     為滿足公司及子公司的業(yè)務發(fā)展需要，結合公司及子公司的實際情況，公司

   擬在 2023 年度為下屬全資子公司增加提供擔保額度，具體情況見下表：

                                           擔保額度占    擔保

              擔保方 被擔保方最 截至目    本次新增                      是否   是否

       被擔保方                                上市公司最    預計

擔保方           持股比 近一期資產(chǎn) 前擔保    擔保額度                      關聯(lián)   有反

        名稱                                 近一期凈資    有效

              例（%） 負債率（%） 余額   (萬元）                      擔保   擔保

                                           產(chǎn)比例（%）    期

一、對控股子公司的擔保預計

蕪湖富春   安徽天外

染織股份   天紡織有   100   不適用   0    50,000.00    28.99   1年   否    否

有限公司    限公司

     （二）履行的內部決策程序

     本次擔保事項已經(jīng)公司于 2023 年 6 月 16 日召開的第三屆董事會第十二次會

   議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見，尚需提交公司股東大會審議

      二、被擔保人基本情況

   被擔保人   安徽天外天紡織有限公司

   成立日期   2023 年 05 月 31 日

   法定代表人 何培富

          中國(安徽)自由貿易試驗區(qū)蕪湖片區(qū)九華北路 138 號綜合保稅區(qū)

   住所

          緯四路以北緯六路以南

          一般項目：紡紗加工；面料紡織加工；針紡織品及原料銷售；紡

          織專用設備銷售；服裝輔料銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；普通貨物倉儲

   經(jīng)營范圍   服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；技術進出口；貨

          物進出口；進出口代理（除許可業(yè)務外，可自主依法經(jīng)營法律法

          規(guī)非禁止或限制的項目）

   股東構成   蕪湖富春染織股份有限公司持有 100%股權，為公司全資子公司

     最近一年主要財務數(shù)據(jù)：

     安徽天外天紡織有限公司為公司的全資子公司，于 2023 年 5 月 31 日成立，

   無最近一年財務數(shù)據(jù)。

      三、擔保協(xié)議的主要內容

     上述擔保額度僅為公司預計的最高擔保額度，目前尚未就以上擔保簽訂擔保

   協(xié)議，具體以實際發(fā)生為準。

     在公司董事會審議的擔保額度和期限內，公司將不再就具體發(fā)生的擔保另行

   召開董事會或股東大會審議（如有新增或變更的情況除外）。在相關協(xié)議簽署前，

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授權公司董事長或總經(jīng)理根據(jù)各擔保對象業(yè)務實際發(fā)生情況在上述總擔保額度

范圍內進行調劑使用（調劑發(fā)生時資產(chǎn)負債率為 70%以上的全資子公司僅能從股

東大會審議時資產(chǎn)負債率為 70%以上的全資子公司處獲得擔保額度），并根據(jù)實

際業(yè)務需要調整擔保方式，簽署擔保文件，簽約時間以實際簽署的合同為準。

  四、擔保的必要性和合理性

  本次公司對全資子公司增加擔保額度預計基于公司及子公司業(yè)務發(fā)展需要，

符合公司整體利益，有利于公司業(yè)務的正常開展，不存在損害公司及股東利益的

情形。被擔保人經(jīng)營穩(wěn)定，資信良好，擔保風險總體可控。本次擔保不會對公司

的正常經(jīng)營和業(yè)務發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

  五、累計對外擔保金額及逾期擔保的數(shù)量

  截止公告披露日,公司及控股子公司實際對外擔?？傤~ 93,800.00 萬元，占

公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（不包含少數(shù)股東權益）的 54.39%，公司對控股子

公司提供的擔?？傤~ 93,800.00 萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（不包含少

數(shù)股東權益）的 54.39%，無逾期擔保。公司未對控股股東和實際控制人及其關

聯(lián)人提供擔保。

  本議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十二次會議審議通過。

  請予審議。

                       蕪湖富春染織股份有限公司董事會

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議案 2

       《關于變更注冊資本及修訂<公司章程>的議案》

各位股東及股東代表：

    一、公司注冊資本的變更

    公司于 2023 年 5 月 23 日實施完成了 2022 年度權益分派方案，以本次權益

分派方案實施前的公司總股本 124,801,960 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股以資

本公積金轉增 2 股。本次送轉股后，公司的股本總數(shù)增加至 149,762,352 股。注

冊資本由 124,801,960 元變更為 149,762,352 元。具體內容詳見公司于 2023 年

   二、《公司章程》修訂情況

    鑒于上述注冊資本發(fā)生變化，根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等相關

規(guī)定，公司擬對《公司章程》中有關公司注冊資本、股份數(shù)等條款進行修訂。具

體修訂內容對照如下表：

       原《公司章程》內容              修訂后的《公司章程》內容

第六條 公司注冊資本為人民幣           第六條 公司注冊資本為人民幣

第二十條 公司股份總數(shù)為             第二十條 公司股份總數(shù)為

無其他類型股票。                 無其他類型股票。

    除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內容不變。

    三、辦理工商變更事宜

    本次修訂《公司章程》事項尚需提請公司股東大會并以特別決議方式進行審

議，并提請股東大會授權董事會或公司授權代表辦理上述涉及的工商變更、登記

及備案等相關手續(xù)。上述變更最終以市場監(jiān)督管理部門核準的內容為準。

    本議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十二次會議審議通過。

    請予以審議。

                             蕪湖富春染織股份有限公司董事會

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