廣東東陽(yáng)光科技控股股份有限公司
(資料圖)
獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案的獨(dú)立意見
根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》《上市
公司獨(dú)立董事規(guī)則》《公司章程》等規(guī)定,我們作為廣東東陽(yáng)光科技控股股份有
限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)獨(dú)立董事,認(rèn)真審閱了公司提供的相關(guān)材料,基于
獨(dú)立客觀判斷,針對(duì)公司第十一屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議相關(guān)議案發(fā)布獨(dú)立意見
如下:
一、關(guān)于放棄增資優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
經(jīng)核查,我們認(rèn)為:本次放棄公司參股公司廣東東陽(yáng)光藥業(yè)股份有限公司擬
新增注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)是基于自身發(fā)展定位及戰(zhàn)略規(guī)劃的整體考慮所
作出的,不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果造成重大影響,不存在損害公司和股東,
特別是中小股東利益的情形。本次放棄權(quán)利符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》
《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5 號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》等有關(guān)規(guī)
定,關(guān)聯(lián)董事在審議本關(guān)聯(lián)交易議案時(shí)回避了表決,所采取的程序符合有關(guān)法律、
法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。綜上,我們一致同意本次放棄增資優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)暨關(guān)
聯(lián)交易的事項(xiàng)。
二、關(guān)于回購(gòu)注銷公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的獨(dú)立
意見
公司本次回購(gòu)注銷限制性股票事宜符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《廣
東東陽(yáng)光科技控股股份有限公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及相關(guān)
法律法規(guī)和文件的規(guī)定,回購(gòu)注銷限制性股票的原因、數(shù)量、價(jià)格合法有效,此
次回購(gòu)注銷不會(huì)影響本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施,不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影
響,符合公司及全體股東的利益。本次回購(gòu)注銷履行了必要的審批程序,同意公
司按照授予價(jià)格即 5.13 元/股的價(jià)格回購(gòu)注銷 1 名激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限
售的限制性股票 25,600 股。
此頁(yè)無(wú)正文,僅為廣東東陽(yáng)光科技控股股份有限公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)議案的
獨(dú)立意見之簽字頁(yè)
獨(dú)立董事:覃繼偉
謝娟
付海亮
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標(biāo)簽:
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