山東新華錦國際股份有限公司

        關(guān)于第十三屆董事會第五次會議相關(guān)事項(xiàng)的

(資料圖片)

                獨(dú)立董事意見

  山東新華錦國際股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事參加了公司 2023

年 6 月 21 日召開的第十三屆董事會第五次會議。我們作為獨(dú)立董事，依據(jù)《公司法》、

《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)及公司制度的規(guī)

定，基于我們的獨(dú)立判斷，現(xiàn)就相關(guān)議案發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、《關(guān)于收購山東新華錦新材料科技有限公司 100%股權(quán)涉及采礦權(quán)暨關(guān)聯(lián)交

易的議案》

  我們認(rèn)為，本次關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格按照有關(guān)要求履行了相關(guān)的決策程序，在表決過

程中關(guān)聯(lián)董事回避表決，決策程序合法有效。公司聘請了會計(jì)師、律師、礦權(quán)評估

師、股權(quán)評估師為本次交易提供了審計(jì)、盡調(diào)和評估服務(wù)，并分別出具了專項(xiàng)報(bào)告。

本次交易過程中遵循公平、公開和公正的原則，交易雙方在擬簽訂的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)

議》中約定了分期付款、回購條款，交易對方新華錦集團(tuán)有限公司及公司控股股東

出具了關(guān)于本次交易相關(guān)的《承諾函》，保障了上市公司在本次收購中的利益，不

存在損害公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小投資者利益的情形。

  二、《關(guān)于為子公司增加擔(dān)保額度的議案》

  我們認(rèn)為，公司為控股子公司上海荔之實(shí)業(yè)有限公司增加擔(dān)保是為了滿足子公

司正常經(jīng)營的需要，被擔(dān)保對象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司，風(fēng)險(xiǎn)可控，擔(dān)保的

決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范指引及《公司章程》的規(guī)定。本次擔(dān)保有利于

上海荔之籌措資金開展經(jīng)營業(yè)務(wù)，符合公司整體利益，不存在損害公司及全體股東，

特別是中小股東利益的情形。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《山東新華錦國際股份有限公司關(guān)于第十三屆董事會第五次會議

          相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立董事意見》簽字頁）

獨(dú)立董事：

 孫玉亮         劉樹艷         滿洪杰

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