證券代碼：300677     證券簡稱：英科醫(yī)療    公告編號：2023-055

              英科醫(yī)療科技股份有限公司

(資料圖片)

關(guān)于 2022 年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期公司層

    面業(yè)績未達標(biāo)暨回購注銷部分限制性股票的公告

   本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

分第一個解鎖期解除限售條件，以及 70 名激勵對象已離職或處于離

職交接期而不符合激勵條件，公司決定將上述合計 779 名激勵對象所

持有的已獲授但尚未解鎖的 1,693,800 股限制性股票予以回購注銷。

敬請投資者關(guān)注。

   英科醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6

月 21 日召開了第三屆董事會第十四次會議和第三屆監(jiān)事會第十三次

會議，審議通過了《關(guān)于 2022 年限制性股票激勵計劃第一個解除限

售期公司層面業(yè)績未達標(biāo)暨回購注銷部分限制性股票的議案》，現(xiàn)就

相關(guān)事項公告如下：

   一、公司 2022 年限制性股票激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序

屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激

勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激

勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會

辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》等與本次股權(quán)激勵計劃有關(guān)的議案。

公司獨立董事對《公司 2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》發(fā)表

了獨立意見，監(jiān)事會對公司本次股權(quán)激勵計劃中的激勵對象人員名單

發(fā)表了核查意見。

對象名單的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進行了公示。截至公示期滿，公司

監(jiān)事會未收到任何對本次擬激勵對象名單提出的異議。并于 2022 年

對象名單的審核意見及公示情況說明》。

審議通過了《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>及其

摘要的議案》《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理

辦法>的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事

宜的議案》。

三屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票

激勵計劃相關(guān)事項的議案》

           《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》，

根據(jù)公司 2022 年第二次臨時股東大會的授權(quán)，董事會認為公司 2022

年限制性股票激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以 2022 年 6

月 28 日為授予日，按 11.29 元/股的授予價格，向符合條件的 797 人

激勵對象授予 595.92 萬股限制性股票。公司獨立董事發(fā)表了同意的

獨立意見，公司監(jiān)事會對激勵計劃調(diào)整及向激勵對象授予限制性股票

發(fā)表了審核意見。

第三屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整限制性股票回購價

格并回購注銷部分限制性股票的議案》，公司于 2023 年 6 月 7 日完

成 2022 年度權(quán)益分派，根據(jù)限制性股票激勵計劃相關(guān)規(guī)定， 2019 年

限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格由 0.38 元/股調(diào)整為 0.28 元

/股，2020 年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格由 8.28 元/股調(diào)

整為 8.18 元/股，2022 年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格由

   公司獨立董事對上述相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會同

意對限制性股票回購價格進行調(diào)整，律師也出具了相應(yīng)的法律意見書。

屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于2022年限制性股票激勵計

劃第一個解除限售期公司層面業(yè)績未達標(biāo)暨回購注銷部分限制性股

票的議案》，根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的相

關(guān)規(guī)定，鑒于公司層面業(yè)績考核指標(biāo)未達到本次激勵計劃首次授予部

分第一個解鎖期解除限售條件，以及70名激勵對象已離職或處于離職

交接期而不符合激勵條件，公司決定將上述合計779名激勵對象所持

有的已獲授但尚未解鎖的1,693,800股限制性股票予以回購注銷。

   公司獨立董事對上述相關(guān)事項發(fā)表了同意的獨立意見，監(jiān)事會亦

對此事項發(fā)表明確同意的意見，律師也出具了相應(yīng)的法律意見書。

   二、本次回購注銷部分限制性股票的相關(guān)情況

   （一）本次回購注銷的原因

劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃（草案）》”），“第八章 限

制性股票的授予與解除限售條件”中相關(guān)規(guī)定：公司未滿足上述業(yè)績

考核目標(biāo)的，所有激勵對象對應(yīng)考核當(dāng)年計劃解除限售的限制性股票

均不得解除限售，由公司回購注銷，回購價格為授予價格加上銀行同

期定期存款利息之和。

  激勵對象獲授的限制性股票

  第一個解除限售期解除限售條       未達成解除限售條件的說明

  件

   公司層面業(yè)績考核要求         2022 年營業(yè)收入為 66.14 億

   公司需滿足下列兩個條件之 元；2022 年凈利潤為 4.60 億元。

一： 2022 年公司營業(yè)收入不低于    上述凈營業(yè)收入及凈利潤

低于 6.00 億元。          解除限售條件。

激勵對象因辭職、公司裁員而離職，激勵對象已獲授但尚未解除限售

的限制性股票不得解除限售，由公司按授予價格加上銀行同期定期存

款利息之和回購注銷。激勵對象離職前需要繳納完畢限制性股票已解

除限售部分的個人所得稅。

  因 2022 年限制性股票激勵對象趙丹陽、姚立龍、王爍、商琦佳、

崔靖蕊、馬曉偉、陶志華、許雅琪、朱禹霖、王惠、應(yīng)青、劉玲、王

楠、趙新宇、申美晴、張志偉、劉洪利、宋且未、秦曉義、程軍建、

史建興、徐玉濤、李公寧、袁曉琦、于祥杰、張坤英、趙永勝、曲慶

康、楊濤、陳樂燕、宋林花、潘寧、劉文靜、于娟、王慧、楊健、李

進、孫騰、范友俊、孟凡潤、陳楠、吳立鵬、翁瑩、陳成、陳俊、劉

春茹、陳圓圓、王強、段少魁、張燕妮、楊凱、孟偉、夏陽陽、榮飛、

秦彬、董千晴、丁永遠、王影、化雪艷、石飛飛、陳賽虎、魏雪浩、

段傳意、李明威、趙東興、趙永懷、解偉、徐越、胡善富、陳明已離

職或處于離職交接期，不再符合激勵條件，需對其持有的所有已獲授

但尚未解除限售的限制性股票進行回購注銷。

  （二）回購注銷股票種類與數(shù)量

  本次回購注銷的股票為公司根據(jù)《激勵計劃（草案）》向激勵對

象授予的人民幣普通股股票?；刭徸N的股票數(shù)量為 1,693,800 股，

占本次回購注銷前公司總股本 658,915,805 股的 0.2571%。

  （三）回購價格及資金來源

  根據(jù)《激勵計劃（草案）》及《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》， 2022

年限制性股票激勵計劃限制性股票回購價格為 11.19 元/股?；刭徔偨?/p>

額為 18,953,622 元，并承擔(dān)同期銀行定期存款利息，上述資金全部為

公司自有資金。

     三、本次回購注銷后公司股本結(jié)構(gòu)的變動情況

               本次變動前            本次變動           本次變動后

   項目      股份數(shù)量       比例      增加    減少      股份數(shù)量         比例

            （股）       （%）    （股）   （股）       （股）        （%）

一、限售流通股   182,575,412  27.71      1,693,800 180,881,612  27.52

高管鎖定股     142,767,514  21.67                142,767,514  21.72

首發(fā)后限售股     31,347,961   4.76                 31,347,961   4.77

股權(quán)激勵限售股     8,459,937   1.28      1,693,800   6,766,137   1.03

二、無限售流通股 476,340,393   72.29                476,340,393  72.48

三、總股本     658,915,805 100.00      1,693,800 657,222,005 100.00

   注：總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，為四舍五入原因造成。公司股本總額為

 慮 2022 年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期公司層面業(yè)績考核不達標(biāo)及激勵對象離職

 或處于離職交接期不再符合激勵標(biāo)準(zhǔn)需回購注銷股份情況。

     本次回購注銷完成后，不會導(dǎo)致公司控股股東及實際控制人發(fā)生

 變化，公司股權(quán)分布仍具備上市條件，同時，公司 2022 年限制性股

 票激勵計劃將繼續(xù)按照法規(guī)要求執(zhí)行。

     四、本次回購注銷部分限制性股票對公司的影響

     本次回購注銷部分限制性股票，未對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果

 產(chǎn)生實質(zhì)性影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團

 隊將繼續(xù)認真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造價值。

     五、獨立董事意見

     因公司層面業(yè)績考核未達到解除限售標(biāo)準(zhǔn)以及部分激勵對象已

 離職而不符合激勵條件，同意按照《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》

                             《深

 圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司自律監(jiān)管指南第 1 號——業(yè)務(wù)辦理：股

 權(quán)激勵》及《英科醫(yī)療科技股份有限公司 2022 年限制性股票激勵計

 劃（草案）》有關(guān)規(guī)定，將 2022 年限制性股票激勵計劃第一個解除限

 售期已獲授但尚未解鎖的限制性股票以及因激勵對象離職而不符合

激勵條件所獲授但尚未解鎖的限制性股票合計 1,693,800 股進行回購

注銷。并將該事項提交公司股東大會批準(zhǔn)后實施。

  六、監(jiān)事會意見

  監(jiān)事會對本次回購注銷限制性股票事項進行核查后認為：因公司

層面業(yè)績考核條件未達標(biāo)以及部分激勵對象已離職而不符合激勵條

件，公司擬將2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期已獲授但

尚未解鎖的限制性股票以及因激勵對象離職而不符合激勵條件所獲

授但尚未解鎖的限制性股票合計1,693,800股進行回購注銷，該事項符

合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和公司《2022年限制性股票激勵計

劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，且董事會審議本次回購注銷限制性股票的

程序合法有效。因此，監(jiān)事會一致同意對上述限制性股票按照公司激

勵計劃相關(guān)規(guī)定實施回購注銷。

  七、律師出具的法律意見

  上海澤昌律師事務(wù)所出具的法律意見書認為：截至本法律意見書

出具之日，2022 年第一期解除限售條件未成就暨回購注銷事項已取

得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，履行了現(xiàn)階段必要的程序，符合《公司

法》《證券法》《管理辦法》和《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定；公司尚需

就 2022 年第一期解除限售條件未成就暨回購注銷履行相應(yīng)的信息披

露義務(wù)，并按照《公司法》等法律法規(guī)的規(guī)定辦理本次回購注銷部分

限制性股票事宜所引致的公司注冊資本減少，履行相應(yīng)的減資及股份

注銷相關(guān)的法定程序。

  八、備查文件

見；

限制性股票激勵計劃第三期解除限售條件成就、調(diào)整限制性股票回購

價格、回購注銷部分限制性股票的法律意見書；

  特此公告。

                  英科醫(yī)療科技股份有限公司

                       董 事 會

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