證券代碼：600310        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：桂東電力          公告編號(hào)：臨 2023-055

債券代碼：151517        債券簡(jiǎn)稱(chēng)：19 桂東 01

(資料圖)

              廣西能源股份有限公司

         第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

     本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  廣西能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議的通

知于 2023 年 6 月 7 日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2023 年 6 月 21 日以通訊方式

召開(kāi)，應(yīng)參加表決的監(jiān)事 4 名，實(shí)際進(jìn)行表決的監(jiān)事 4 名，本次會(huì)議的召集、召

開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)了以下決

議：

  一、以 4 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)充審議控股子公司

與中馬供應(yīng)鏈公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》：

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司控股子公司廣西永盛、恒潤(rùn)筑邦與中馬供應(yīng)鏈公司、中馬

欽州分公司開(kāi)展的油品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)屬于公司控股子公司廣西永盛、

恒潤(rùn)筑邦日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，已錢(qián)貨兩訖，交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，不存在

損害公司及股東利益的情形，同意本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日公告《廣西能源股

份有限公司關(guān)于補(bǔ)充審議控股子公司與中馬供應(yīng)鏈公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》。

     二、以 4 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司監(jiān)事的議案》：

  根據(jù)股東單位提名，公司監(jiān)事會(huì)同意補(bǔ)選唐尚亮先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

候選人，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議，任期自股東大會(huì)選舉通過(guò)之日起至公司第八

屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)。

  本議案需提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日公告《廣西能源股

份有限公司關(guān)于補(bǔ)選公司董事、監(jiān)事的公告》。

  特此公告。

                             廣西能源股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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