證券代碼：002679     證券簡稱：福建金森      公告編號：JS-2023-041

              福建金森林業(yè)股份有限公司

(資料圖片)

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   福建金森林業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十六次會

議通知于 2023 年 6 月 16 日以電話、電子郵件、當(dāng)面送達(dá)等方式發(fā)出，并于 202

場結(jié)合通訊方式召開。本次會議應(yīng)到董事 9 名，實到董事 9 名。以通訊表決方式

出席會議的人數(shù) 5 人，為王嚇忠先生、鄭溪欣先生、張火根先生、潘隆應(yīng)先生、

李芳先生。全體監(jiān)事、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書列席會議。會議由董事長應(yīng)飚先生

主持，會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會會議審議情況

   會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過《向銀行申請貸款的議案》；

   《關(guān)于向銀行申請貸款的公告》內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.

com.cn）。

   獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見,詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.

com.cn）。

   三、備查文件

   《福建金森林業(yè)股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議》。

   特此公告。

                            福建金森林業(yè)股份有限公司

                                    董事會

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