星輝環(huán)保材料股份有限公司

證券代碼：300834        證券簡(jiǎn)稱：星輝環(huán)材          公告編號(hào)：2023-039

(資料圖片)

               星輝環(huán)保材料股份有限公司

     本公司及監(jiān)事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

     星輝環(huán)保材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于

與所議事項(xiàng)相關(guān)的必要信息。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事

會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司

章程的規(guī)定。

     二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

     會(huì)議采用記名投票的方式進(jìn)行表決，經(jīng)與會(huì)的監(jiān)事表決，審議通過(guò)了以下議案：

     （一）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

     經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，有

利于提高募集資金的使用效率，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，不存在變相改變募集資金

投向的情形，亦不存在損害公司及中小股東利益的情形，且決策程序符合相關(guān)法律

法規(guī)的規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司使用 58,000.00 萬(wàn)元超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資

金。

     表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

     本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

     三、備查文件

     經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。

     特此公告。

     星輝環(huán)保材料股份有限公司

    星輝環(huán)保材料股份有限公司

       監(jiān)   事   會(huì)

    二〇二三年六月二十一日

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