王力安防科技股份有限公司

(資料圖)

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 會(huì) 議 材 料

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  為了維護(hù)王力安防科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”

                          “王力安防”）全體

股東的合法權(quán)益，確保股東大會(huì)的正常秩序和議事效率，保證大會(huì)的順利進(jìn)行，

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、公司《公司章程》和《股東

大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，特制定本須知：

一、公司董事會(huì)具體負(fù)責(zé)大會(huì)相關(guān)程序性事宜。務(wù)請(qǐng)符合本次會(huì)議出席資格的相

關(guān)人員準(zhǔn)時(shí)到場(chǎng)簽到并參加會(huì)議，在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和股東

代表人數(shù)及所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)登記即告終止。

二、參會(huì)人員權(quán)利。出席大會(huì)的股東依法享有發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢(xún)權(quán)和表決權(quán)等權(quán)利，

應(yīng)遵循本須知共同維護(hù)會(huì)議秩序。

三、本次股東大會(huì)安排股東發(fā)言時(shí)間不超過(guò)半小時(shí)。股東要求在會(huì)議上發(fā)言，應(yīng)

于會(huì)議簽到時(shí)向證券部登記申請(qǐng)并獲得許可，發(fā)言順序根據(jù)持股數(shù)量的多少和登

記次序確定，每位股東的發(fā)言時(shí)間不應(yīng)超過(guò)五分鐘。股東發(fā)言時(shí)，應(yīng)首先報(bào)告其

所持公司股份數(shù)量。

四、大會(huì)主持人可指定有關(guān)人員有針對(duì)性的解釋和回答股東質(zhì)詢(xún)，回答每個(gè)問(wèn)

題的時(shí)間不應(yīng)超過(guò)五分鐘。與本次大會(huì)議題無(wú)關(guān)或?qū)⑿孤豆旧虡I(yè)秘密或有損于

股東、公司共同利益的質(zhì)詢(xún)，會(huì)議主持人或其指定人員有權(quán)拒絕回答。

五、大會(huì)投票表決采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式?，F(xiàn)場(chǎng)記名投票方式，股

東在投票表決時(shí)，應(yīng)在表決票中對(duì)每項(xiàng)議案分別選擇 “同意”、“反對(duì)”或“棄

權(quán)”之一，并以打“√”表示，未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票或未投的表

決票，均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”；

網(wǎng)絡(luò)投票將通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)

投票方式詳見(jiàn)公司于 2023 年 6 月 9 日載于上海證券交易所網(wǎng)站

（http://www.sse.com.cn） 的《王力安防關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

的通知》（詳見(jiàn)臨時(shí)公告：2023-030）。

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六、大會(huì)的計(jì)票程序。會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)推舉監(jiān)事或股東代表作為監(jiān)票人和計(jì)票人，與參

會(huì)見(jiàn)證律師共同負(fù)責(zé)監(jiān)票和計(jì)票。監(jiān)票人在審核表決票的有效性后，監(jiān)督統(tǒng)計(jì)表

決票并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。

七、會(huì)議期間要求。出席會(huì)議的所有人員請(qǐng)將手機(jī)調(diào)至振動(dòng)或關(guān)機(jī)，謝絕個(gè)人進(jìn)

行錄音、拍照及錄像。會(huì)議期間，未經(jīng)公司允許不得私自拍照、錄制視頻、音頻

對(duì)外發(fā)布，造成信息泄露者，依法承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。

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                 （2023 年 6 月 26 日）

一、 會(huì)議時(shí)間：

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 6 月 26 日下午 14:00

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)

的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 2023 年 6 月 26 日 9:15-9:25，

的 9:15-15:00。

二、會(huì)議地點(diǎn)：浙江省金華市永康市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)愛(ài)崗路 9 號(hào)公司六樓會(huì)議室

三、會(huì)議出席對(duì)象：

司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托

代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

四、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理王躍斌先生

（一） 議程一：宣布會(huì)議開(kāi)始及會(huì)議規(guī)則，介紹出席會(huì)議的股東、其他列席會(huì)

議人員；

（二） 議程二：審議會(huì)議議案；

（三） 議程三: 股東發(fā)言或提問(wèn)，相關(guān)負(fù)責(zé)人答疑；

（四） 議程四：報(bào)告會(huì)議出席情況，推舉監(jiān)票人和計(jì)票人；

（五） 議程五：對(duì)各項(xiàng)議案逐項(xiàng)進(jìn)行投票表決；

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（六） 議程六：統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果，股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票；

（七） 議程七：主持人宣讀表決結(jié)果和本次股東大會(huì)會(huì)議決議；

（八） 議程八：見(jiàn)證律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū)；

（九） 議程九：與會(huì)人員在股東大會(huì)決議和股東大會(huì)記錄上簽字；

（十） 議程十：主持人宣布會(huì)議結(jié)束。

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議案一

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關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃公司業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的

                   議案

各位股東、股東代表：

  （一）本次調(diào)整業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的原因

有全面穩(wěn)妥推進(jìn)，房地產(chǎn)投資擴(kuò)張受限。同時(shí)，房地產(chǎn)、物流、制造等行業(yè)出現(xiàn)

了不同程度的停工停運(yùn)。

  （1）下游房地產(chǎn)投資及新增住宅下降。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的 2022 年全國(guó)

房地產(chǎn)市場(chǎng)基本情況，包括房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積、房屋新開(kāi)工面積及房

屋竣工面積等在內(nèi)的一系列數(shù)據(jù)均有不同程度的下滑。終端需求受到抑制，用戶(hù)

延緩采購(gòu)等現(xiàn)象成為常態(tài)。

  （2）2021 年下半年開(kāi)始多家地產(chǎn)公司爆雷，導(dǎo)致整個(gè)房地產(chǎn)行業(yè)受到影響

甚至持續(xù)惡化。據(jù)港交所消息在今年 4 月份因 2022 年年報(bào)無(wú)法及時(shí)披露而停牌

的房企達(dá)二十家以上。2022 年，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金 148,979 億元，比上年

下降 25.9%，部分房地產(chǎn)企業(yè)資金流動(dòng)性出現(xiàn)問(wèn)題。

  （3）報(bào)告期內(nèi)，房地產(chǎn)、物流、制造等行業(yè)出現(xiàn)了不同程度的停工停運(yùn)，

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展受到較大的影響。同時(shí)所在城市區(qū)域物流配送受阻無(wú)法及時(shí)交

貨，導(dǎo)致訂單推遲，公司收入及盈利水平下降較為明顯。

  （1）房企的經(jīng)營(yíng)困境直接導(dǎo)致公司的部分貨款無(wú)法及時(shí)回籠，以及商業(yè)匯

票的跳票致使公司計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金增加。此外，公司內(nèi)部出于風(fēng)險(xiǎn)管控，收縮與

部分風(fēng)險(xiǎn)工程客戶(hù)的合作規(guī)模，對(duì)整體客戶(hù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化。

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        （2）募投項(xiàng)目長(zhǎng)恬基地及四川生產(chǎn)基地 2022 年期間均處于試投產(chǎn)狀態(tài)，設(shè)

      備及生產(chǎn)線(xiàn)逐步調(diào)試，尚未達(dá)到規(guī)劃產(chǎn)能，而折舊、費(fèi)用相應(yīng)增加，公司經(jīng)營(yíng)成

      本尚處于較高位置。

        （3）為增強(qiáng)品牌核心競(jìng)爭(zhēng)力加大了廣告宣傳及產(chǎn)品研發(fā)力度，宣傳費(fèi)用及

      研發(fā)費(fèi)用持續(xù)增加。

        以上因素導(dǎo)致 2022 年度業(yè)績(jī)下滑。公司內(nèi)部因素的影響將會(huì)隨著公司產(chǎn)能

      逐步釋放從而擴(kuò)大公司產(chǎn)品銷(xiāo)量進(jìn)一步好轉(zhuǎn)；同時(shí)，公司積極拓展優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，開(kāi)

      發(fā)新產(chǎn)品，已取得一定成效。外部因素中，隨著一系列政策的刺激，目前房地產(chǎn)

      形勢(shì)發(fā)生了積極的變化。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的 2023 年 1-3 月份全國(guó)房地產(chǎn)市

      場(chǎng)基本情況，今年一季度房地產(chǎn)市場(chǎng)的積極變化體現(xiàn)在房屋施工面積、房屋新開(kāi)

      工面積同比降幅收窄，房屋竣工面積已有明顯回升，開(kāi)工、投資方面也在改善。

      但是整體房地產(chǎn)市場(chǎng)仍處于底部的穩(wěn)步修復(fù)中。

        根據(jù)房地產(chǎn)形勢(shì)的變化，公司適時(shí)調(diào)整相應(yīng)的銷(xiāo)售策略，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)把控，從

      而保證公司繼續(xù)拓展市場(chǎng)不斷提升業(yè)績(jī)，原先的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)不大契合市場(chǎng)形勢(shì)

      及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況。為實(shí)現(xiàn)對(duì)公司高管及核心技術(shù)人員的激勵(lì)作用，也為公司

      長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展考慮，公司認(rèn)為有必要對(duì)公司 2023 年度激勵(lì)目標(biāo)做相應(yīng)的調(diào)整。

        （二）本次調(diào)整業(yè)績(jī)考核指標(biāo)的具體內(nèi)容

        公司結(jié)合目前客觀(guān)環(huán)境和公司實(shí)際情況，為了穩(wěn)定團(tuán)隊(duì)，充分調(diào)動(dòng)公司董事、

      高級(jí)管理人員、中層管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員的積極性，擬調(diào)整 2022

      年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中公司層面 2023 年度業(yè)績(jī)考核指標(biāo)，具體如下:

        調(diào)整前：

        本激勵(lì)計(jì)劃考核年度為 2022-2023 年兩個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次，

      首次及預(yù)留授予的限制性股票各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

          營(yíng)業(yè)收入（A）                         凈利潤(rùn)（B）

解除限售期

          目標(biāo)值（Am）         觸發(fā)值（An）         目標(biāo)值（Bm）        觸發(fā)值（Bn）

        以 2021 年?duì)I業(yè)收入為   以 2021 年?duì)I業(yè)收入為   以 2021 年凈利潤(rùn)為   以 2021 年凈利潤(rùn)為

第一個(gè)解除

        基數(shù)，2022 年?duì)I業(yè)收    基數(shù)，2022 年?duì)I業(yè)收入   基數(shù)，2022 年凈利潤(rùn)   基數(shù)，2022 年凈利潤(rùn)

限售期

        入增長(zhǎng)率不低于 20%     增長(zhǎng)率不低于 5%       增長(zhǎng)率不低于 50%     增長(zhǎng)率不低于 15%

第二個(gè)解除   以 2021 年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，2023 年?duì)I業(yè)收入增     以 2021 年凈利潤(rùn)為基數(shù)，2023 年凈利潤(rùn)增

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限售期       長(zhǎng)率不低于 56%                              長(zhǎng)率不低于 110%

          第一個(gè)解除限售期公司層面考核目標(biāo)完成情況對(duì)應(yīng)不同的解除限售比例，具

      體如下：

          考核指標(biāo)                   考核指標(biāo)完成區(qū)間              指標(biāo)對(duì)應(yīng)系數(shù)

                                 A≥Am                  X=100%

          營(yíng)業(yè)收入（A）                An≤A≤Am               X=40%

                                 A≤An                  X=0%

                                 B≥Bm                  Y=100%

          凈利潤(rùn)（B）                 Bn≤B≤Bm               Y=40%

                                 B≤Bn                  Y=0%

          解除限售比例 M               X*50%+Y*50%

          第二個(gè)解除限售期公司層面考核目標(biāo)完成情況對(duì)應(yīng)不同的解除限售比例，具

      體如下：

                      凈利潤(rùn)、營(yíng)業(yè)收入均           凈利潤(rùn)、營(yíng)業(yè)收入二       凈利潤(rùn)、營(yíng)業(yè)收入均

          業(yè)績(jī)完成情況

                      達(dá)標(biāo)                  者達(dá)標(biāo)其一           未達(dá)標(biāo)

          解除限售比例

      M

          注：上述“凈利潤(rùn)”指經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)。

          若公司未滿(mǎn)足上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售

      的限制性股票均不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷(xiāo)，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格。

          調(diào)整后：

          本激勵(lì)計(jì)劃考核年度為 2022-2023 年兩個(gè)會(huì)計(jì)年度，每個(gè)會(huì)計(jì)年度考核一次，

      首次及預(yù)留授予的限制性股票各年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)如下表所示：

            營(yíng)業(yè)收入（A）                                  凈利潤(rùn)（B）

解除限售期

            目標(biāo)值（Am）              觸發(fā)值（An）             目標(biāo)值（Bm）           觸發(fā)值（Bn）

          以 2021 年?duì)I業(yè)收入為    以 2021 年?duì)I業(yè)收入為         以 2021 年凈利潤(rùn)為        以 2021 年凈利潤(rùn)為

第一個(gè)解除

          基數(shù)，2022 年?duì)I業(yè)收     基數(shù)，2022 年?duì)I業(yè)收入         基數(shù)，2022 年凈利潤(rùn)        基數(shù)，2022 年凈利潤(rùn)

限售期

          入增長(zhǎng)率不低于 20%      增長(zhǎng)率不低于 5%             增長(zhǎng)率不低于 50%          增長(zhǎng)率不低于 15%

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第二個(gè)解除   年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，2023 年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)率不              年凈利潤(rùn)絕對(duì)值為基數(shù)，2023 年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)

限售期     低于 8.27%（以 2022 年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，增長(zhǎng)          率不低于 24.64%（以 2022 年凈利潤(rùn)絕對(duì)值

        率不低于 30%）。                           為基數(shù)，增長(zhǎng)率不低于 299%）。

        第一個(gè)解除限售期公司層面考核目標(biāo)完成情況對(duì)應(yīng)不同的解除限售比例，具

      體如下：

        考核指標(biāo)                 考核指標(biāo)完成區(qū)間              指標(biāo)對(duì)應(yīng)系數(shù)

                             A≥Am                  X=100%

        營(yíng)業(yè)收入（A）              An≤A≤Am               X=40%

                             A≤An                  X=0%

                             B≥Bm                  Y=100%

        凈利潤(rùn)（B）               Bn≤B≤Bm               Y=40%

                             B≤Bn                  Y=0%

        解除限售比例 M             X*50%+Y*50%

        第二個(gè)解除限售期公司層面考核目標(biāo)完成情況對(duì)應(yīng)不同的解除限售比例，具

      體如下：

                   凈利潤(rùn)、營(yíng)業(yè)收入均          凈利潤(rùn)、營(yíng)業(yè)收入二       凈利潤(rùn)、營(yíng)業(yè)收入均

      業(yè)績(jī)完成情況

                   達(dá)標(biāo)                 者達(dá)標(biāo)其一           未達(dá)標(biāo)

      解除限售比例 M        100%                 50%              0%

        注：上述“凈利潤(rùn)”指經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)。

        若公司未滿(mǎn)足上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售

      的限制性股票均不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷(xiāo)，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格。

        特此匯報(bào)，請(qǐng)審議。

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