證券代碼：300071      證券簡稱：福石控股           公告編號：2023-046

           北京福石控股發(fā)展股份有限公司

    關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

(資料圖片僅供參考)

   本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開本次會(huì)議的基本情況

二十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議

案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文

件和公司章程的規(guī)定。

  現(xiàn)場會(huì)議召開日期和時(shí)間：2023年7月25日（星期二）下午14:30

  網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年7月25日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)

行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年7月25日9:30-11:30；13:00-15:00；通過證券交易所互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年7月25日9:15至2023年7月25日15:00的任

意時(shí)間。

  （1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東

提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過深圳證券

交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

  公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投

票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）于2023年7月19日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分

公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委

托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

  （3）公司聘請的律師；

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

                                       備注

                                      該列打勾

  提案編碼              提案名稱

                                      的欄目可

                                      以投票

非累積投票提案

             《關(guān)于延長公司2022年度向特定對象發(fā)行股票

             股東大會(huì)決議有效期的議案》

             《關(guān)于提請股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理

             本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》

  上述議案已分別經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十九

次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)的《第四屆董事會(huì)第

二十五次會(huì)議決議公告》（公告編號：2023-044）《第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議

決議公告》（公告編號：2023-045）。

  上述提案均屬于特別議案，需經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上

通過。

  上述提案均屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，根據(jù)《上市公司股東大會(huì)

規(guī)則》的要求，公司將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。

三、會(huì)議登記方法

  全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，

該股東代理人不必是公司的股東。

  （1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定

代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人

證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持

代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、

法定代表人證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；

  （2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東

委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身

份證辦理登記手續(xù)；

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細(xì)填寫《參會(huì)股東

登記表》（附件3），以便登記確認(rèn)。傳真在2023年7月20日17:00前送達(dá)公司董事

會(huì)辦公室。來信請寄：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場W2座901（信封請注

明“股東大會(huì)”字樣）。不接受電話登記。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。股東可以通過深交所

交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具

體操作流程（見附件1）。

五、其他事項(xiàng)

  聯(lián)系電話：010-58116070

  聯(lián)系傳真：010-58116070

  聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場W2座901

  郵政編碼：100005

  聯(lián)系人：朱文杰、朱迪

六、備查文件

 特此公告。

                       北京福石控股發(fā)展股份有限公司

                                      董事會(huì)

附件1：

             參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證

券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，投票程序如下：

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

  對于非累積投票制的議案，填報(bào)表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

  對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其

所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選

舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉

票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

          表 1.累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

       投給候選人的選舉票數(shù)                       填報(bào)

       對候選人 A 投 X1 票                    X1 票

       對候選人 A 投 X2 票                    X2 票

           ………                         ………

            合計(jì)                 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)

同意見。股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東

先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表

決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

  二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

日）9:15—15:00。

網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所

數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

  附件2：

                        授權(quán)委托書

        茲委托_________先生/女士代表_________本人/本公司出席北京福石控股發(fā)

  展股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的

  指示對本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽

  署的相關(guān)文件。

        本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)

  束之時(shí)止。

        委托人對受托人的指示如下：

                                  備注         表決意見

提案編碼             提案名稱          該列打勾的欄

                                        同意    反對    棄權(quán)

                                目可以投票

          總議案：除累積投票提案外的所

                有提案

非累積投

 票提案

          《關(guān)于延長公司2022年度向特定

          期的議案》

          《關(guān)于提請股東大會(huì)延長授權(quán)董

          行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》

        委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為

  準(zhǔn)，對同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示。如果委托人對某一審議事項(xiàng)的表決

  意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h事項(xiàng)有兩項(xiàng)或多項(xiàng)指示的，受托人有權(quán)按自已的

  意思決定對該事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

        委托人（個(gè)人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

        委托人身份證號碼：

        委托人股東賬號：

        委托人持有股數(shù)：

        受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托日期：

附注：

附件 3：

           北京福石控股發(fā)展股份有限公司

股東姓名或名稱：         身份證號碼/法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼：

股東賬號：            持股數(shù)量：

出席會(huì)議人員姓名：        是否委托：

代理人姓名：           代理人身份證號碼：

聯(lián)系電話：            電子郵箱：

聯(lián)系地址：            郵編：

是否本人參會(huì)：          備注：

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