證券代碼：688016   證券簡稱：心脈醫(yī)療      公告編號：2023-035

   上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

       第二屆董事會第十七次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司（以下簡稱“心脈醫(yī)療”或“公

司”）第二屆董事會第十七次會議（以下簡稱“本次會議”或“會議”）于2023年6月

方式召開。本次會議通知及會議材料已于2023年6月18日以郵件方式送達全體董

事，全體董事一致同意豁免本次董事會會議的提前通知期限要求。本次會議由公

司董事長彭博先生召集并主持，會議應出席董事7名，實際出席董事7名。本次會

議的召集、召開方式符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司

章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事審議表決，形成的會議決議如下：

  （一）審議通過《關于公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》

司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的議案》，將2022年度向特定對象發(fā)行

A股股票的募集資金總額由不超過 254,683.93萬元（含本數）調減為不超過

產和研發(fā)相關支出。

  為進一步確認募集資金調減金額對應募投項目情況，經董事會審議，本次募

投項目“全球總部及創(chuàng)新與產業(yè)化基地項目”和“外周血管介入及腫瘤介入醫(yī)療

器械研究開發(fā)項目”中擬使用募集資金的均不涉及腫瘤介入相關產品，公司后續(xù)

將使用自有資金投入腫瘤介入產品。

  表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。

  公司獨立董事就本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  特此公告。

            上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團）股份有限公司董事會

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