證券代碼：688016   證券簡(jiǎn)稱：心脈醫(yī)療      公告編號(hào)：2023-035

   上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團(tuán)）股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

       第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“心脈醫(yī)療”或“公

司”）第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”或“會(huì)議”）于2023年6月

方式召開。本次會(huì)議通知及會(huì)議材料已于2023年6月18日以郵件方式送達(dá)全體董

事，全體董事一致同意豁免本次董事會(huì)會(huì)議的提前通知期限要求。本次會(huì)議由公

司董事長彭博先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。本次會(huì)

議的召集、召開方式符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司

章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  經(jīng)與會(huì)董事審議表決，形成的會(huì)議決議如下：

  （一）審議通過《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》

司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》，將2022年度向特定對(duì)象發(fā)行

A股股票的募集資金總額由不超過 254,683.93萬元（含本數(shù)）調(diào)減為不超過

產(chǎn)和研發(fā)相關(guān)支出。

  為進(jìn)一步確認(rèn)募集資金調(diào)減金額對(duì)應(yīng)募投項(xiàng)目情況，經(jīng)董事會(huì)審議，本次募

投項(xiàng)目“全球總部及創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目”和“外周血管介入及腫瘤介入醫(yī)療

器械研究開發(fā)項(xiàng)目”中擬使用募集資金的均不涉及腫瘤介入相關(guān)產(chǎn)品，公司后續(xù)

將使用自有資金投入腫瘤介入產(chǎn)品。

  表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；獲全體董事一致通過。

  公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  特此公告。

            上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

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