證券代碼：605500     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：森林包裝      公告編號(hào)：2023-028

              森林包裝集團(tuán)股份有限公司

        第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  森林包裝集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)

議于 2023 年 6 月 16 日在浙江省溫嶺市大溪鎮(zhèn)大洋城工業(yè)區(qū)公司會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)

結(jié)合通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知于 2023 年 6 月 6 日以書(shū)面送達(dá)及通信方式向

全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名，本次會(huì)議由董事

長(zhǎng)林啟軍先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召

開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  (一)審議通過(guò)《關(guān)于公司及控股子公司 2023 年度增加對(duì)外擔(dān)保額度的議案》

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息披露媒體披露的公告。

  獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案需提交股東大會(huì)審議。

  （二）審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂<公司章程>的議案》

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  表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

 本議案需提交股東大會(huì)審議。

  （三）審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候

選人的議案》

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 獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

 表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

 本議案需提交股東大會(huì)審議。

  （四）審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選

人的議案》

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 獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

 表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

 本議案需提交股東大會(huì)審議。

  （五）審議通過(guò)《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

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 獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

 表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

 本議案需提交股東大會(huì)審議。

  （六）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

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 表決情況：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

 本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

        森林包裝集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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