證券代碼:603779 證券簡稱:威龍股份 公告編號:2023-065
【資料圖】
威龍葡萄酒股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
? 本次會議是否有否決議案:無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間:2023 年 6 月 19 日
(二) 股東大會召開的地點:山東省龍口市威龍大道南首路西公司三樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
份總數(shù)的比例(%) 44.0100
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集,公司董事長黃祖超先生主持。本次會議以現(xiàn)場和網(wǎng)
絡(luò)投票相結(jié)合的方式對股東大會通知中列明的事項進(jìn)行了投票表決,表決方式符
合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
利群女士、陳于南先生請假未能參加本次會議;
二、 議案審議情況
(一) 累積投票議案表決情況
關(guān)于增補董事 議案名稱 得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選
的議案議案序 得票數(shù) 會議有效表決
號 權(quán)的比例(%)
議案序號 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選
會議有效表決
權(quán)的比例(%)
議案序號 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選
會議有效表決
權(quán)的比例(%)
(二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例(%) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
(%) (%)
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過。
券交易所獨立董事任職資格的審核。
三、 律師見證情況
律師:丁秋艷、李悅巖
公司 2023 年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人
員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜,均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》
等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次股東大
會通過的決議合法有效。
特此公告。
威龍葡萄酒股份有限公司董事會
? 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
? 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
查看原文公告
標(biāo)簽:
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