證券代碼：002348     證券簡稱：高樂股份        公告編號：2023-024

                廣東高樂股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛

(相關資料圖)

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   廣東高樂股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十七次臨時會

議于2023年6月19日下午，在本公司辦公樓五樓會議室以現(xiàn)場結合通訊方式召開。

會議通知于2023年6月16日以專人送達、電子郵件或微信發(fā)出。公司應出席董事8

人，實際出席董事8人（其中楊廣城先生、楊其新先生以通訊表決方式出席會議），

會議有效表決票數(shù)為8票。公司監(jiān)事及高管人員列席了本次會議。會議程序符合

《公司法》和公司章程的規(guī)定，會議由董事長楊旭恩先生主持。

   二、董事會會議審議情況

   （一）會議以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于關聯(lián)方

持股 5%以上股東向公司提供借款暨關聯(lián)交易的議案》。

   為更好地促進公司業(yè)務發(fā)展，提高融資效率，滿足公司資金需求，公司關聯(lián)

方持股 5%以上股東王翔宇先生將向公司提供總額度不超過人民幣 1000 萬元的借

款（實際借款金額以到賬金額為準），資金借用費率按照公司的銀行借款年利率

期為王翔宇先生實際支付出借款項之日起 6 個月，經(jīng)雙方確認后可以提前或延后

還款。該借款將用于歸還銀行借款及補充流動資金，公司可根據(jù)流動資金需要分

批借款，并可在規(guī)定的期限及額度內循環(huán)使用該借款。本次借款無需公司提供保

證、抵押、質押等任何形式的擔保，亦無其他協(xié)議安排。

   獨立董事對該事項發(fā)表了事前認可和獨立意見。具體內容請詳見刊登在巨潮

資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

   《關于關聯(lián)方持股 5%以上股東向公司提供借款暨關聯(lián)交易的公告》刊登于

券報》。

  三、備查文件

  特此公告。

                                 廣東高樂股份有限公司

                                    董    事     會

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