證券代碼：000930        證券簡稱：中糧科技           公告編號(hào)：2023-044

              中糧生物科技股份有限公司

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           八屆董事會(huì) 2023 年第四次臨時(shí)會(huì)議決議

    公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏。

  一、會(huì)議出席情況

  中糧生物科技股份有限公司（以下簡稱公司）于 2023 年 6 月 13 日分別以傳真和專人送

達(dá)的方式向公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員發(fā)出召開公司八屆董事會(huì) 2023 年第四次臨

時(shí)會(huì)議的書面通知。會(huì)議于 2023 年 6 月 19 日如期召開。在保障所有董事充分表達(dá)意見的情

況下，本次董事會(huì)采用現(xiàn)場結(jié)合通訊方式進(jìn)行表決。本次董事會(huì)會(huì)議材料同時(shí)提交公司監(jiān)事

及高級(jí)管理人員審閱。會(huì)議應(yīng)參加表決董事 8 人，實(shí)際參加表決的董事共 8 人，參加表決的

董事有：殷建豪先生、張德國先生、任曉東女士、石碧先生、王尚文先生、任發(fā)政先生、陳

國強(qiáng)先生、李世輝先生，符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

  二、議案審議情況

社會(huì)及管治（ESG）報(bào)告》。

  具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報(bào)》

《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》的相關(guān)公告。

  三、備查文件

  公司八屆董事會(huì) 2023 年第四次臨時(shí)會(huì)議決議。

  特此公告。

                                   中糧生物科技股份有限公司

                                        董   事   會(huì)

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