證券代碼：688533   證券簡(jiǎn)稱：上聲電子    公告編號(hào)：2023-040

(資料圖)

          蘇州上聲電子股份有限公司

    第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依

法承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  蘇州上聲電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)

第二十一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于 2023 年 6 月 19 日在公司三

樓 C103 會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于 2023 年 6 月

董事 9 人。

  本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)周建明召集和主持,公司監(jiān)事與高級(jí)管理

人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、

部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   本次董事會(huì)會(huì)議審議議案，經(jīng)與會(huì)董事充分討論,審議并通過(guò)了

如下議案并形成決議:

  （一）審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募

集資金專項(xiàng)賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》

  根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求》

      《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)

——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理

制度》的規(guī)定，經(jīng)公司 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，公司將根據(jù)

募集資金管理的需要開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶，用于本次可轉(zhuǎn)換公司債

券募集資金的專項(xiàng)存儲(chǔ)和使用。

  同時(shí)授權(quán)公司管理層及其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)、相應(yīng)擬開(kāi)戶銀行

在募集資金到賬后一個(gè)月內(nèi)簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金的存

放和使用情況進(jìn)行監(jiān)管。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決情況：以上議案同意票 9 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票，一

致通過(guò)該議案，并形成決議。

  特此公告。

                 蘇州上聲電子股份有限公司董事會(huì)

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