證券代碼：688533   證券簡稱：上聲電子    公告編號：2023-040

(資料圖)

          蘇州上聲電子股份有限公司

    第二屆董事會第二十一次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依

法承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  蘇州上聲電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會

第二十一次會議（以下簡稱“會議”）于 2023 年 6 月 19 日在公司三

樓 C103 會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知已于 2023 年 6 月

董事 9 人。

  本次會議由公司董事長周建明召集和主持,公司監(jiān)事與高級管理

人員列席了會議。會議的召集和召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

   本次董事會會議審議議案，經(jīng)與會董事充分討論,審議并通過了

如下議案并形成決議:

  （一）審議通過《關(guān)于設(shè)立向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募

集資金專項賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》

  根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使

用的監(jiān)管要求》

      《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號

——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《募集資金管理

制度》的規(guī)定，經(jīng)公司 2022 年第一次臨時股東大會授權(quán)，公司將根據(jù)

募集資金管理的需要開設(shè)募集資金專項賬戶，用于本次可轉(zhuǎn)換公司債

券募集資金的專項存儲和使用。

  同時授權(quán)公司管理層及其授權(quán)人士與保薦機構(gòu)、相應(yīng)擬開戶銀行

在募集資金到賬后一個月內(nèi)簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募集資金的存

放和使用情況進行監(jiān)管。

  公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

  表決情況：以上議案同意票 9 票、反對票 0 票、棄權(quán)票 0 票，一

致通過該議案，并形成決議。

  特此公告。

                 蘇州上聲電子股份有限公司董事會

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