證券代碼：600104   證券簡稱：上汽集團(tuán)    公告編號：臨 2023－033

(資料圖片)

          上海汽車集團(tuán)股份有限公司

         關(guān)于投資上海上汽芯聚創(chuàng)業(yè)投資

         合伙企業(yè)（有限合伙）的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

? 投資標(biāo)的名稱：上海上汽芯聚創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

                            （以

市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“有限合伙企業(yè)”或“基

金”）

? 投資金額：上海汽車集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）、子

公司上海汽車集團(tuán)金控管理有限公司（以下簡稱“上汽金控”

                          ）擬與

上海上汽恒旭投資管理有限公司（以下簡稱“恒旭資本”

                        ）、上海尚頎

投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）

             （以下簡稱“尚頎資本”）共同投資上

海上汽芯聚創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙），認(rèn)繳出資總額為人民幣

元、恒旭資本認(rèn)繳出資 100 萬元、尚頎資本認(rèn)繳出資 100 萬元。

? 風(fēng)險(xiǎn)提示：本次投資的基金尚處于設(shè)立過程中，基金具有投資周

期長、流動性較低等特點(diǎn)，存在因決策或行業(yè)環(huán)境發(fā)生重大變化，導(dǎo)

致投資項(xiàng)目不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益的風(fēng)險(xiǎn)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)

險(xiǎn)。

     一、交易概述

   為進(jìn)一步提高公司在汽車產(chǎn)業(yè)布局上的延展度、靈活度以及完整

性，公司、子公司上汽金控?cái)M與恒旭資本、尚頎資本共同投資“上海

上汽芯聚創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）”，基金采用投資子基金及

直投項(xiàng)目的方式，重點(diǎn)關(guān)注半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上下游、汽車智能化電動化

網(wǎng)聯(lián)化驅(qū)動下芯片相關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品等。

  基金認(rèn)繳出資總額為人民幣 60.12 億元，其中公司認(rèn)繳出資 60

億元，持有其 99.800%份額；上汽金控認(rèn)繳出資 0.10 億元，持有其

頎資本認(rèn)繳出資 100 萬元，持有其 0.017%份額。

  本次投資無需提交股東大會批準(zhǔn)，也不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重

組事項(xiàng)。

  二、合作方的基本情況

  （一）恒旭資本

  公司名稱：上海上汽恒旭投資管理有限公司

  法定代表人：陸永濤

  成立時(shí)間：2019 年 7 月 16 日

  企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

  注冊資本：10,000 萬元人民幣

  注冊地址：上海市嘉定區(qū)塔新路 999 號 1 幢 313 室-1

  經(jīng)營范圍：投資管理，投資咨詢（除金融、證券），創(chuàng)業(yè)投資。

【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

  基金業(yè)協(xié)會備案登記號：P1070270

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司間接持有恒旭資本 40%股權(quán)，不是恒旭資本的第

一大股東，也未實(shí)際控制恒旭資本。恒旭資本未直接或間接持有公司

股份，無擬增持公司股份計(jì)劃；公司董事、監(jiān)事、高級管理人員未在

恒旭資本中擔(dān)任任何職務(wù)。

  （二）尚頎資本

  公司名稱：上海尚頎投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）

  執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海頎元商務(wù)咨詢有限公司

  成立時(shí)間：2012 年 11 月 22 日

  企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

  注冊資本：10,000 萬元人民幣

  注冊地址：上海市靜安區(qū)長壽路 1111 號 27F02 室

  經(jīng)營范圍：投資管理，投資咨詢。

                【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相

關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

  基金業(yè)協(xié)會備案登記號：P1002076

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司間接持有尚頎資本 40%份額，不是尚頎資本的第

一大股東，也未實(shí)際控制尚頎資本。尚頎資本未直接或間接持有公司

股份，無擬增持公司股份計(jì)劃；公司董事、監(jiān)事、高級管理人員未在

尚頎資本中擔(dān)任任何職務(wù)。

  三、擬設(shè)立有限合伙企業(yè)的基本情況

  （一）企業(yè)名稱：上海上汽芯聚創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

  （二）主要經(jīng)營場所：上海市嘉定區(qū)

  （三）組織形式：有限合伙企業(yè)

  （四）經(jīng)營范圍：從事股權(quán)投資、創(chuàng)業(yè)投資、投資管理、資產(chǎn)管

理等活動。

  （五）存續(xù)期限：20 年

  （六）投資領(lǐng)域：半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上下游及汽車智能化電動化網(wǎng)聯(lián)

化驅(qū)動下芯片相關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)的

  （七）普通合伙人：上海上汽恒旭投資管理有限公司及上海尚頎

投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）

  （八）基金管理人：上海上汽恒旭投資管理有限公司

  （九）認(rèn)繳出資總額：60.12 億元人民幣，各合伙人的認(rèn)繳出資

情況如下：

                  出資金額      出資比               出資

      合伙人名稱                            類別

                  （萬元）       例                方式

上海上汽恒旭投資管理有限公司     100      0.017%    普通合伙人   貨幣

上海尚頎投資管理合伙企業(yè)(有限

      合伙)

 上海汽車集團(tuán)股份有限公司     600,000   99.800%   有限合伙人   貨幣

上海汽車集團(tuán)金控管理有限公司     1,000    0.166%    有限合伙人   貨幣

       合   計(jì)      601,200    100%

  有限合伙人已認(rèn)繳但未出資的部分，可以由其他有限合伙人追加

認(rèn)繳或經(jīng)全體合伙人一致同意由接納的新有限合伙人就該部分進(jìn)行

認(rèn)繳。

  （十）管理模式：合伙企業(yè)的日常經(jīng)營管理、項(xiàng)目投資及退出決

策等由基金管理人決定，其他事項(xiàng)按照合伙協(xié)議約定由合伙人會議決

定。合伙企業(yè)對外投資應(yīng)遵循嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y流程，通過商業(yè)盡調(diào)、法律

盡調(diào)、財(cái)務(wù)盡調(diào)和/或稅務(wù)盡調(diào)（具體根據(jù)項(xiàng)目情況而定）進(jìn)行理性

評估，管理人需落實(shí)市場與項(xiàng)目分析、投資策略與邏輯、財(cái)務(wù)測算、

潛在風(fēng)險(xiǎn)分析、退出策略等。管理人應(yīng)依據(jù)本協(xié)議約定的組合投資范

圍、限制和投資程序運(yùn)作合伙企業(yè)資產(chǎn)，具體可由管理人的管理制度

進(jìn)行約定。

  恒旭資本作為管理人向基金提供投資管理服務(wù)，基金每年按約定

向管理人支付管理費(fèi)。

  （十一）收益分配：合伙企業(yè)收入優(yōu)先用于支付合伙企業(yè)任何應(yīng)

付未付的費(fèi)用，將支付完畢有關(guān)費(fèi)用后的剩余金額按照各合伙人的實(shí)

繳出資比例分配進(jìn)行分配，并按照合伙協(xié)議約定進(jìn)行普通合伙人與有

限合伙人的超額收益分配。

  （十二）退出機(jī)制：根據(jù)合伙企業(yè)的組合投資的特點(diǎn)和需要，合

伙企業(yè)在出售或以其他方式處置組合投資時(shí)，可以依法選擇適用的退

出策略。

  四、對上市公司的影響

  公司、子公司上汽金控參與投資本基金，主要是借助專業(yè)投資機(jī)

構(gòu)優(yōu)勢，通過專業(yè)化投資管理團(tuán)隊(duì)推動跨產(chǎn)業(yè)深度融合，完善芯片產(chǎn)

業(yè)生態(tài)布局，加快汽車芯片的國產(chǎn)化推進(jìn)，不斷促進(jìn)生態(tài)協(xié)同，持續(xù)

保障產(chǎn)業(yè)鏈安全，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，同時(shí)可獲取合理的投資回報(bào)，

為公司及全體股東創(chuàng)造價(jià)值。

  五、風(fēng)險(xiǎn)提示

  本次投資的基金尚處于設(shè)立過程中，基金具有投資周期長、流動

性較低等特點(diǎn)，存在因決策或行業(yè)環(huán)境發(fā)生重大變化，導(dǎo)致投資項(xiàng)目

不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益的風(fēng)險(xiǎn)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  特此公告。

    上海汽車集團(tuán)股份有限公司

           董事會

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