股票代碼：600231                       轉(zhuǎn)債代碼：110070

股票簡稱：凌鋼股份                         轉(zhuǎn)債簡稱：凌鋼轉(zhuǎn)債

編       號：臨 2023-036

(資料圖片)

                   凌源鋼鐵股份有限公司

               第八屆董事會第二十一次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

    重要內(nèi)容提示：

    ?   董事黃成仁先生因公出差未參加本次董事會。

    一、董事會會議召開情況

    凌源鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十一次會議于 2023

年 6 月 19 日以通訊表決方式召開，本次會議通知已于 2023 年 6 月 12 日以專人送達、

傳真方式發(fā)出。會議應(yīng)參加董事 9 人，實參加 8 人，缺席 1 人，非獨立董事黃成仁先

生因公出差未參加本次董事會。本次會議由公司董事長文廣先生召集和主持，公司全

體監(jiān)事、高級管理人員列席會議，會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。

    二、董事會會議審議情況

    具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)

站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源鋼鐵股份有限公司關(guān)于為控股股東凌源鋼鐵

集團有限責任公司提供擔保的公告》。

    本議案尚需提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避該議案的表決。

    公司 2 名關(guān)聯(lián)董事回避了該議案的表決。

    贊成 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

    具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)

站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源鋼鐵股份有限公司關(guān)于召開 2023 年第二次

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臨時股東大會的通知》。

  贊成 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                          凌源鋼鐵股份有限公司董事會

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