證券代碼：300449      證券簡稱：漢邦高科          公告編號：2023-040

【資料圖】

          北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、會議召開情況

   北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第

二十三次會議于 2023 年 6 月 17 日上午以通訊方式召開，會議通知于 2023 年 6

月 14 日以電話及電子郵件的方式送達(dá)給全體董事。本次會議應(yīng)到董事 12 名，實(shí)

際參加董事 12 名，會議由董事長李檸先生召集和主持。會議召開符合《中華人

民共和國公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《北京漢邦高科數(shù)字

技術(shù)股份有限公司章程》及《公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

   二、會議審議情況

   經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，本次會議形成以下決議：

   為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)公司及投資者利益，根據(jù)《上市公

司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號——

創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和公司《募集資金管理辦法》的規(guī)

定，公司擬設(shè)立募集資金專項賬戶，用于公司向特定對象發(fā)行股票募集資金的專

項存放、管理和使用，并與擬開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募

集資金的專項存放和使用情況進(jìn)行監(jiān)督。公司董事會授權(quán)公司董事長或其授權(quán)的

指定人士全權(quán)代表公司負(fù)責(zé)辦理開設(shè)募集資金專項賬戶、簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議

等具體事宜。

   表決結(jié)果：12 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   特此公告。

    北京漢邦高科數(shù)字技術(shù)股份有限公司

          董   事   會

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