證券代碼：002676      證券簡稱：順威股份         公告編號(hào)：2023-031

              廣東順威精密塑料股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   廣東順威精密塑料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第一次

會(huì)議通知于2023年6月16日以書面送達(dá)等方式向公司董事發(fā)出。會(huì)議于2023年6

月16日下午17：00在公司會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議方式召開，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到

董事7人，參與表決的董事7人。公司全體監(jiān)事列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議推舉張

放先生主持，會(huì)議的通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》

的規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   同意選舉張放先生為公司第六屆董事會(huì)董事長，任期自本次董事會(huì)通過之日

起至第六屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

   獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了明確的同意意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于選舉董事長及聘任高級(jí)管理人員

的獨(dú)立意見》。

   公司第六屆董事會(huì)董事長簡歷及本議案相關(guān)內(nèi)容詳見公司于同日在指定信

息披露媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊

網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘

任高級(jí)管理人員、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：

  同意選舉公司第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員，任期自本次董事會(huì)通過之日

起至第六屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。各專門委員會(huì)成員情況具體如下：

  專門委員會(huì)         召集人                  委員

  戰(zhàn)略委員會(huì)         張   放          張   放、王   猛、陳東韻

薪酬與考核委員會(huì)        曾   燕          曾   燕、王   猛、張   放

  審計(jì)委員會(huì)         余鵬翼            余鵬翼、曾     燕、徐逸丹

  提名委員會(huì)         王   猛          王   猛、余鵬翼、張     放

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

  本議案相關(guān)內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》《上海

證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披

露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)

責(zé)人和證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：2023-033）。

  同意聘任羅華先生為公司總裁、聘任蔣衛(wèi)龍先生為公司董事會(huì)秘書，任期自

本次董事會(huì)通過之日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

  本公司董事會(huì)在審議該項(xiàng)議案時(shí)，對(duì)候選人進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

  （1）聘任羅華先生為公司總裁；

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

  （2）聘任蔣衛(wèi)龍先生為公司董事會(huì)秘書。

  表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

  獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了明確的同意意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于選舉董事長及聘任高級(jí)管理人員

的獨(dú)立意見》。

  以上總裁、董事會(huì)秘書簡歷、董事會(huì)秘書聯(lián)系方式及本議案相關(guān)內(nèi)容詳見公

司于同日在指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券

時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)

完成換屆選舉及聘任高級(jí)管理人員、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的公

告》（公告編號(hào)：2023-033）。

   同意聘任易雨先生為公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；同意聘任鐘記寧女士、范瑞

強(qiáng)先生、龐利彬女士及蔣衛(wèi)龍先生為公司副總裁。任期自本次董事會(huì)通過之日起

至第六屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

   本公司董事會(huì)在審議該項(xiàng)議案時(shí)，對(duì)候選人進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果如下：

   （1）聘任易雨先生為公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

   （2）聘任鐘記寧女士為公司副總裁；

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

   （3）聘任范瑞強(qiáng)先生為公司副總裁；

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

   （4）聘任龐利彬女士為公司副總裁；

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

   （5）聘任蔣衛(wèi)龍先生為公司副總裁。

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

   公司原高級(jí)管理人員任期已屆滿的自動(dòng)卸任。公司第六屆董事會(huì)董事人員

中，兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事

總數(shù)的二分之一。

   獨(dú)立董事就該議案發(fā)表了明確的同意意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于選舉董事長及聘任高級(jí)管理人員

的獨(dú)立意見》。

   以上副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簡歷及本議案相關(guān)內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息

披露媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任

高級(jí)管理人員、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：

   同意聘任童貴云先生為公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會(huì)通過之

日起至第六屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

   內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人簡歷及本議案相關(guān)內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息披

露媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

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高級(jí)管理人員、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：

   同意聘任霍翠欣女士為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì)通過之日起至

第六屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

   表決結(jié)果：同意 7 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票、回避 0 票。

   證券事務(wù)代表簡歷、聯(lián)系方式及本議案相關(guān)內(nèi)容詳見公司于同日在指定信息

披露媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉及聘任

高級(jí)管理人員、內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表的公告》（公告編號(hào)：

   三、備查文件

   特此公告。

                        廣東順威精密塑料股份有限公司董事會(huì)

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