廣州發(fā)展集團股份有限公司獨立董事

(資料圖)

     關于關聯(lián)交易事項的事前認可意見

  根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、《上市公司治理準則》、

《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運

作》和公司《章程》等規(guī)定，作為廣州發(fā)展集團股份有限公

司的獨立董事，我們對擬提交董事會審議的關聯(lián)交易事項相

關材料進行認真審閱，發(fā)表事前意見如下：

稱“廣州產(chǎn)投”

      ）及其余 4 家企業(yè)共同投資設立廣州儲能集

團有限公司（簡稱“儲能集團”）

              ，其中公司擬認繳出資 68,000

萬元，持股比例為 34%，廣州產(chǎn)投擬認繳出資 72,000 萬元，

持股比例為 36%。

立后的相關管理權委托事宜。

  上述事項構成關聯(lián)交易。經(jīng)審閱材料，我們認為：

團有利于迅速落地新型能源基礎設施建設和運營，高效打造

儲能產(chǎn)業(yè)集群，有利于公司拓展新的業(yè)務領域和業(yè)務鏈條，

實現(xiàn)企業(yè)高質量發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。

能集團經(jīng)營管理的實際控制權以及合并財務報表，符合公司

及全體股東的利益。

  上述關聯(lián)交易遵循了自愿、公平、合理、誠信的原則，

不存在損害公司及股東的利益的情況，同意將該議案提交公

司第八屆董事會第五十四次會議審議。

獨立董事：謝康   馬曉茜   楊德明   曾萍

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