證券代碼:002996 證券簡稱:順博合金 公告編號:2023-063
(資料圖片)
債券代碼:127068 債券簡稱:順博轉(zhuǎn)債
重慶順博鋁合金股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 會議的召開和出席情況
重慶順博鋁合金股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會
第七次會議于 2023 年 6 月 15 日 15:30 在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方
式召開,會議通知于 2023 年 6 月 8 日以通訊結(jié)合電子郵件方式向全體董
事發(fā)出,《關(guān)于董事會提議向下修正“順博轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》為
長王真見先生召集并主持。應(yīng)出席會議董事 6 人,實(shí)際出席會議董事 6
人。本次會議的出席人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容均符合《公司法》
和《公司章程》的規(guī)定,所作決議合法有效。
二、 會議議案審議及表決情況
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議,以記名投票的方式進(jìn)行了表決。本次董事會
形成如下決議:
(一) 審議通過了《關(guān)于推舉非獨(dú)立董事的議案》
經(jīng)公司提名委員會研究,公司董事會推舉王啟先生為董事會非獨(dú)立
董事候選人,任期自股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿
之日止。
具體參見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)《關(guān)于
選舉非獨(dú)立董事的公告》(公告編號 2023-066)。
表決結(jié)果:同意 6 票,棄權(quán) 0 票,反對 0 票。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
該議案尚需提交股東大會審議。
(二) 審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正“順博轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)
格的議案》
截止 2023 年 6 月 15 日,公司股票已有 15 個(gè)交易日(2023 年 5 月
的 85%,即 17.32 元/股,已觸發(fā)“順博轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款。
公司董事會經(jīng)過審議,為維護(hù)投資者利益,優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu),支持公
司長期發(fā)展,公司董事會全體成員同意提議向下修正“順博轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股
價(jià)格,并提交至股東大會審議。
具體參見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)《關(guān)于
董事會提議向下修正“順博轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》
(公告編號 2023-067)
表決結(jié)果:同意 3 票,棄權(quán) 0 票,反對 0 票。關(guān)聯(lián)董事王真見先生、
王增潮先生及吳江華先生進(jìn)行了回避。
該議案尚需提交股東大會審議。
(三) 審議通過了《關(guān)于 2023 年第一季度報(bào)告會計(jì)差錯(cuò)更正的議
案》
本次會計(jì)差錯(cuò)更正符合《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第
計(jì)政策、會計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》等相關(guān)要求,公司對 2023 年第一季
度財(cái)務(wù)報(bào)表的會計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行更正,更正后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)報(bào)表能夠更
加客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果,且不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營
及財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。
具體參見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)《關(guān)于
表決結(jié)果:同意 6 票,棄權(quán) 0 票,反對 0 票。
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
(四) 審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2023 年第三次臨時(shí)股東大
會的議案》
本次董事會審議通過的有關(guān)事項(xiàng),尚需提交公司股東大會審議,董
事會決定于 2023 年 7 月 3 日(星期一)下午 14:30 在重慶市合川區(qū)草街
拓展園區(qū)公司會議室,以現(xiàn)場會議投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公
司 2023 年第三次臨時(shí)股東大會。
具體參見公司同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)
于召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會的通知》(公告編號 2023-065)。
表決結(jié)果:同意 6 票,棄權(quán) 0 票,反對 0 票。
三、 備查文件
特此公告。
重慶順博鋁合金股份有限公司董事會
查看原文公告
標(biāo)簽:
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