證券代碼：002324       證券簡稱：普利特       公告編號： 2023-060

              上海普利特復(fù)合材料股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

(資料圖片僅供參考)

重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

次會議的會議通知于2023年6月12日以通訊方式發(fā)出。

以現(xiàn)場與通訊表決方式召開。

司法》”）等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  與會各位董事對本次董事會會議議案逐項進行了認(rèn)真審議，以現(xiàn)場與通訊表決方式

進行了表決，通過了以下決議：

向特定對象發(fā)行 A 股股票股東大會決議有效期的議案》

  鑒于公司尚未完成 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票（以下簡稱“本次發(fā)行”），

公司本次發(fā)行的原股東大會（即“2022 年第一次臨時股東大會”）決議有效期即將到期，

為確保本次發(fā)行事宜順利推進，公司擬將 2022 年第一次臨時股東大會決議有效期自原

股東大會決議有效期屆滿之日起延長至中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)

會”）同意注冊之日起 12 個月內(nèi)有效期的截止日。

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  具體內(nèi)容詳見刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》的《關(guān)于延

長公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會及

其授權(quán)人士授權(quán)有效期的公告》。

  公司獨立董事對此事項進行了審議，并發(fā)表了表示同意的意見。

  以上議案尚需提交股東大會審議。

權(quán)公司董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜

有效期的議案》

  鑒于公司本次發(fā)行的原股東大會（即“2022 年第一次臨時股東大會”）授權(quán)董事會

及其授權(quán)人士全權(quán)辦理 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的授權(quán)有效期即將

到期，為確保公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票的順利推進，公司擬將 2022 年第

一次臨時股東大會中授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股

股票相關(guān)事宜的有效期自原股東大會決議有效期屆滿之日起延長至中國證監(jiān)會同意注

冊之日起 12 個月內(nèi)有效期的截止日。

  具體內(nèi)容詳見刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時報》的《關(guān)于

延長公司 2022 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票股東大會決議有效期及股東大會對董事會

及其授權(quán)人士授權(quán)有效期的公告》。

  公司獨立董事對此事項進行了審議，并發(fā)表了表示同意的意見。

  以上議案尚需提交股東大會審議。

授信額度的議案》

  根據(jù)公司 2023 年度的財務(wù)預(yù)算情況及經(jīng)營需要，公司擬向中國工商銀行股份有限

公司上海長三角一體化示范區(qū)支行申請人民幣 10,000 萬元的綜合授信額度，期限一年。

  公司上述所申請授信額度最終以銀行實際審批的授信額度為準(zhǔn)，具體融資金額將視

公司運營資金的實際需求來確定。

  以上議案尚需提交股東大會審議。

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四次臨時股東大會的議案》

  公司擬定于 2023 年 7 月 3 日 14：30 在公司一樓會議室召開公司 2023 年第四次臨時

股東大會，審議有關(guān)需要股東審議的議案。具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)

(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于召開 2023 年第四次臨時股東大會的通知公告》。

  特此公告

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                                    董    事    會

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