證券代碼：002307   證券簡稱：北新路橋    公告編號：2023－33

             新疆北新路橋集團股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

  新疆北新路橋集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會、第六

屆監(jiān)事會將于 2023 年 6 月 18 日任期屆滿，鑒于公司第七屆董事會董事候選人、

第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的提名工作尚未完成，為確保董事會、監(jiān)事會工作的連

續(xù)性及穩(wěn)定性，公司決定第六屆董事會、第六屆監(jiān)事會延期換屆，公司董事會各

專門委員會及高級管理人員的任期亦相應順延。公司將按照相關法律法規(guī)的程序

要求盡快完成董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作。

  在換屆完成之前，公司第六屆董事會、第六屆監(jiān)事會全體成員及公司高級管

理人員將依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行董事、監(jiān)事及高級

管理人員勤勉盡責的義務和職責。公司董事會、監(jiān)事會延期換屆不會影響公司正

常運營。

  特此公告。

                        新疆北新路橋集團股份有限公司董事會

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