證券代碼：688099     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：晶晨股份              公告編號(hào)：2023-051

(資料圖片僅供參考)

           晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司

      關(guān)于召開(kāi) 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

     本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年7月3日

  ?   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

      系統(tǒng)

一、    召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一） 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

（二） 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三） 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開(kāi)日期時(shí)間：2023 年 7 月 3 日    14 點(diǎn) 30 分

  召開(kāi)地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)秀浦路 2555 號(hào)漕河涇康橋商務(wù)綠洲 E5 棟一樓會(huì)

議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 7 月 3 日

               至 2023 年 7 月 3 日

    采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

    涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的

投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范

運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

    不涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)事項(xiàng)。

二、     會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

                                      投票股東類(lèi)型

 序號(hào)              議案名稱(chēng)

                                        A 股股東

非累積投票議案

累積投票議案

       會(huì)非獨(dú)立董事的議案

       立董事的議案

       立董事的議案

       董事的議案

       立董事的議案

       工代表監(jiān)事的議案

   本次提交股東大會(huì)審議的議案 1 至議案 3 已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十九

次會(huì)議審議通過(guò)；議案 4 已經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)；相關(guān)

公告及文件已于 2023 年 6 月 16 日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn) 及

《中國(guó)證券報(bào)》、

       《上海證券報(bào)》、

              《證券時(shí)報(bào)》、

                    《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。公司將在

股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載《2023 年第二次

臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

三、     股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四） 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

（五） 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件 2。

四、   會(huì)議出席對(duì)象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理

人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類(lèi)別     股票代碼     股票簡(jiǎn)稱(chēng)       股權(quán)登記日

      A股      688099   晶晨股份        2023/6/26

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三） 公司聘請(qǐng)的律師。

（四） 其他人員

五、   會(huì)議登記方法

  （一）出席回復(fù)

  擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的股東請(qǐng)于 2023 年 6 月 29 日 17 時(shí)或之

前將登記文件掃描件（詳見(jiàn)登記手續(xù)所需文件）發(fā)送至郵箱 IR@amlogic.com 進(jìn)

行出席回復(fù)（出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)查驗(yàn)登記材料原件）。

  （二）登記手續(xù)

  擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦

理登記：

的，憑本人身份證/護(hù)照、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書(shū)、企

業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件/注冊(cè)證書(shū)（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東

委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證/護(hù)照、授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)

委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件 1）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件/注冊(cè)證書(shū)（加蓋公章）、證券賬戶

卡辦理登記手續(xù)。

辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護(hù)照、授權(quán)委托

書(shū)（授權(quán)委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件 1）、委托人的證券賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦

理登記。

記，郵件登記以抵達(dá)公司的日期為準(zhǔn)。

  （三）登記時(shí)間、地點(diǎn)

  登記時(shí)間：2023 年 6 月 29 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）

  登記地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)秀浦路 2555 號(hào)漕河涇康橋商務(wù)綠洲 E5 棟

  （四）注意事項(xiàng)

  股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

六、   其他事項(xiàng)

  （一）會(huì)議聯(lián)系

  通信地址：上海市浦東新區(qū)秀浦路 2555 號(hào)漕河涇康橋商務(wù)綠洲 E5 棟

  郵編：201315

  電話：021-3816 5066

  聯(lián)系人：余莉

  （二）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席者食宿及交通費(fèi)用自理。

 特此公告。

                 晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司董事會(huì)

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

                     授權(quán)委托書(shū)

晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月 3 日召

開(kāi)的貴公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

    序號(hào)         非累積投票議案名稱(chēng)         同意   反對(duì)    棄權(quán)

          議案

    序號(hào)         累積投票議案名稱(chēng)               投票數(shù)

          司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議

          案

          董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

          董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

          董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

          屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

          監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案

委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：             受托人身份證號(hào)：

                    委托日期：     年 月 日

備注：

   委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打

“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進(jìn)行表決。

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

   一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉

作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

   二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與

該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100

股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董

事會(huì)選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

   三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿

進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給

不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

   四、示例：

   某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)

選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3

名；應(yīng)選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

累積投票議案

……     ……                   √     -    √

   某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，

他（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案

監(jiān)事的議案”有 200 票的表決權(quán)。

   該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既

可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選

人。

   如表所示：

                               投票票數(shù)

序號(hào)         議案名稱(chēng)

                    方式一    方式二    方式三    方式…

……     ……             …      …      …

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